如大中型机器设备或成套项目）的出口，本国银行在政府支持下向出口商提供的中长期优惠贷款。而福费廷业务提供的刚好是中长期融资，并且由于融资商无追索权地买断出口商在 到期前将该账款进行转让或在债务到期时以自己的名义要求债务人付款。当转让的应收账款本身存在瑕疵（如因诈骗等原因而无效），作为受让人的融资商则有权 ...
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寄料镇炉沟新生煤矿4100000041112号《采矿许可证》，于2004年5月1日纠集他人武力抢占了己经通过矿管部门验收的汝州市寄料镇炉沟新生煤矿， 、1864—1号民事裁定书查封的原煤或相等款额存法院指定地点、账户及本案涉及刑事诈骗，应依法向公安机关移送的诉讼请求不属本案审理范围，本院不予支持。对于 ...
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如大中型机器设备或成套项目）的出口，本国银行在政府支持下向出口商提供的中长期优惠贷款。而福费廷业务提供的刚好是中长期融资，并且由于融资商无追索权地买断出口商在 到期前将该账款进行转让或在债务到期时以自己的名义要求债务人付款。当转让的应收账款本身存在瑕疵（如因诈骗等原因而无效），作为受让人的融资商则有权 ...
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已归还原告的5万元，实际欠款应为204000元，对利息同意按照正常的银行同期贷款利率支付，但不同意支付经营服务费。关于违约金的诉讼请求，被告方手中持有的《 中的代理人郑立逵、案外人顾惠忠于2008年8月30日以被告某旅社诈骗为由向上海市公安局普陀分局经济犯罪侦查支队报案，该支队民警于2008年9月3日 ...
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如果这种解释成立，那么某些合伙人可以先组建有限责任公司，再以有限责任公司的名义充当合伙人，从而可以有效回避无限责任。但是，这种司法解释是否能够获得我国司法部门 的改造。在英美，企业改变组织形态相当自由。一个独资企业，可以通过吸收他人入伙而变成合伙；为扩大资本，他们又可以吸收一些有限合伙人，以便继续控制 ...
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能够成为作价高达510万元的合伙出资。非但如此基于第一被告取得采矿权之时尚未考虑与他人合伙，采矿许可证项下的碰塘采石场确定为个体工商户这一情况，在本案所涉四方合伙协议第二条中全体合伙人更是明白无误，郑重特别的约定“以甲的名义进行工商登记注册”。这一约定的含义十分清楚明了，即碰塘采石场工商登记确认的 ...
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鲁堡信用社工作人员发现嫌疑，即向公安机关报警。公安机关当日以该1500万元被票据诈骗立案侦查，包括新乡市商业银行工作人员在内的部分犯罪嫌疑人已被抓获，目前案件仍在 实际情况不符，是鲁堡信用社因自身的过错，未尽充分注意义务，致使他人冒用融丰商行名义在存款到账当日和此后较短时间内转账支取，实施了犯罪行为的 ...
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奖券，吸纳社会资金2500余万元，并且还以房屋产权认购证及预收材料款等名义吸收资金近800万元，共计3300余万元。年底，非法集资款的兑现期陆续届满， 集资，数额较大的行为。所谓使用诈骗方法非法集资，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人资金的行为。构成集资诈骗罪，要求 ...
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万元，经营范围包括食糖、副食品等内容。该公司证明，已经授权原告可以原告个人的名义作为投保人和受益人投保货物运输险。1998年12月7日，原告电话委托贵港市江北车队从 赔偿赤砂糖贷款428，400元，汽车运输及中转费27，000元，共计455，400元。6月4日，被告向原告发出拒赔通知书，以货损系诈骗所 ...
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万元，经营范围包括食糖、副食品等内容。该公司证明，已经授权原告可以原告个人的名义作为投保人和受益人投保货物运输险。1998年12月7日，原告电话委托贵港市江北车队从 赔偿赤砂糖贷款428，400元，汽车运输及中转费27，000元，共计455，400元。6月4日，被告向原告发出拒赔通知书，以货损系诈骗所 ...
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