之目的在于保护用卡人及银行的经济利益不受损失，要求持卡人提供身份证件其用途在于银行工作人员在办理业务时审查持卡人与取款人的身份是否一致。就本案而言，使用黄学拱牡丹信用卡及身份证取款时，黄学拱尚在被犯罪嫌疑人限制人身自由中，且上诉人亦不能证明是黄学拱本人前往取款。只能说明是犯罪嫌疑人 ...
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90日内，填写注册登记表，并持会计从业资格证书和所在单位出具的从事会计工作的证明，向单位所在地或所属部门、系统的会计从业资格管理机构办理注册登记。 包括现金、银行存款以及其他视同现金和银行存款的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证存款等。有价证券是指表示一定财产拥有权或支配权的证券，如国库券 ...
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至开除处分：(一)违反规定对持卡人透支的；(二)与持卡人勾结，帮助持卡人利用信用卡恶意套取现金的；(三)超权限授权持卡人透支的。 第八节违反会计出纳规章制度行为 纪律处分合并作出。监察、稽核、人事部门以及各业务主管部门，在管理和检查工作中发现违规行为，认为应当由其他部门处理的，应当按照规定移送；各级行 ...
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补办申请及原申请时的证明材料到原外汇局补办。第二十四条居民个人购汇后，所购外汇可以汇出境外、可以持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外，也 服务商签订接入“境内居民个人购汇管理信息系统”的线路租用合同，同时负责线路的测试、连通工作，保证线路的服务与质量。４４商业银行有义务与外汇局合作，共同保证接入网的正常 ...
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，扩大了信用卡诈骗罪的行为方式（即增加使用以虚假的身份证明骗领的信用卡）。（8）《刑法修正案（六）》第11条，通过对《刑法》第182条的再次修改， 的立罪。根据《刑法修正案（六）》第14条的规定，银行或者其它金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，构成吸收客户资金不入账罪。 ...
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的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利 ，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 三、在刑法第 ...
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广东开野律师事务所提供专业法律服务免费法律咨询全国法律咨询专线：1364-2345-325（本人工作繁忙，请直接电话咨询，推销勿扰！谢谢！）值班律师：蔡律师（到访 、运输，数量累计在十张以上的；非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的；使用虚假的身份证明骗领信用卡的；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡 ...
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的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。“窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。“银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利 ，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。“盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”三、在刑法第 ...
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信用卡犯法吗 ~~事情经过是这样的 去年我托一个人帮我办理一张信用卡 用的是虚假的工作单位跟收入证明 信用卡发下来后我一直在正常使用~~今年5月 我发现帮我办理 透支了1万7左右~后来我联系他 他说马上还上 并注销他手中我名字的信用卡 结果 他跑路了 钱也不还了 手机也停机了 我找不到他了 ~~请问我 ...
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的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利 ，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 三、在刑法第 ...
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