户，涉及银行贷款本息3亿多元，其中有逃废债行为的131户，逃废金额近2.5亿元，也就是说几乎80%的金融债务都逃废了。利用“假破产”进行逃债，最 发放贷款罪”和“违法发放贷款罪”，但对情节和后果更为严重的恶意逃废金融债务问题却没有规定罪名，“贷款诈骗罪”等其他罪名又无法套用。（二）非法律因素所谓非法律 ...
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回复：你好！你留言我们已经看到，回复如下，上海诈骗罪的金额认定如下：个人诈骗公私财物在４千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物在５ ％。附：最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(20l1年2月21日最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月 ...
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德麟。 被告人：马映昆。 被告人：张 敏。 一、关于被告人王德麟被控贷款诈骗罪的事实认定 公诉机关指控称：1996年6月25日，被告人王德麟（原昆明德信物业 云南证交中心置换代保管单（其中假存单户名均为王德麟）共十一份，总金额计6600万元。之后，被告人王德麟持该代保管单以德信公司或其他名义分别骗取 ...
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的，责令停止发行，退还所募资金及其利息，处以非法所募资金金额1％以上5％以下的罚款;2005年《证券法》第一百八十八条规定：未经法定 刑法学[M]．北京：法律出版社，2012. 687 ,687 ,687. {7}叶良芳．从吴英案看集资诈骗罪的司法认定[J]．法学，2012,（3）. {10}张明楷． ...
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附加费2313.23元，（以上两项共计166240.59元）对其偷税款160927.36元处以一倍的罚款金额为160927.36元。因此袁国杰家属在其案发后所缴纳的 的辩护理由不能成立。原审对检察机关所指控的袁国杰犯诈骗罪的事实认定清楚、证据确实充分，适用法律正确、量刑适当，再审应予以维持。 依照《 ...
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，真正的目的也是为了减少拖欠债务所将形成的高额滞纳金及超时费。其次，诈骗罪的数额认定只能是实际发生且为被告人实际骗取的数额，合同标的数额及约定所谓滞纳金、超时费 琦书面记录反映法某拖欠19万余元是建立在巨额的滞纳金及巨额超时费的基础上，根本不能作为犯罪金额予以认定。宰琦帮助法某归还了10万元，纯属民事 ...
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关于认定被告“指使其妻姐开具了比实际价值多出16万元的蓝鸟轿车假收据”的金额认定证据不足；关于“数额巨大”的起点，现行法律及司法解释无明文规定，根据《刑法》 既未将钱归还被害人也根本无归还之意，实质上是出于非法占有的目的，因而被告人李文忠的行为完全具备诈骗罪的犯罪构成要件。辩护人认为被告人李文忠的行为 ...
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、沈双兰经预谋借北京市人民政府办公厅发布《关于印发2006年北京市食品安全专项整治工作的通知》之机，举办“北京市食品安全专项整治工作方案宣贯班”以牟利。其后 以下有期徒刑并处罚金。两罪相比较应定诈骗罪。关于诈骗数额，本院认为应按实际收取的金额认定。综上所述，被告人谢磊的辩护人王秀荣关于“谢磊等被告人的 ...
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原判属实，本案彭张可涉嫌“伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪”和“合同诈骗罪”，应移送公安机关处理，并中止本案审理。综上所述，请求二审法院依法改判驳回钱 酒店没有提供相反证据予以推翻，原审法院以钱正冈投诉的金额认定并无不妥；彭张可以皇冠公司的名义发生的民事法律事实和其个人是否构成刑事犯罪属不同的 ...
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归责原理。故以行贿人实际向受贿人提供的金额认定犯罪数额是最新司法解释对商业贿赂范围及数额认定做出的合法合理的原则性规定，实务部门应当予以贯彻。 其次， 实际根据没有利用国家工作人员职务行为为他人谋取不正当利益的，应当根据案件情况分别认定为敲诈勒索罪或者诈骗罪，而不能成立间接受贿罪。 【作者简介】谢杰， ...
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