的，应予立案追诉。第三条 [虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门 款)]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉 ...
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，应予立案追诉。第三条 [虚报注册资本案（刑法第一百五十八条）]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门， 款）]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉 ...
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居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领 款)]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉 ...
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审理过程中亦无异议，且有自首证明、郑州市管城区银萍服饰店POS机申请资料、河南省两岸经贸进出口有限公司POS机申请资料、郑州市高新开发区欣源汽配行POS机 本院认为，被告人龚云龙违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控其 ...
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审理查明：被告人张美华不慎遗失居民身份证，因其户口未落实，无法向公安机关申请补办居民身份证，遂于2002年5月底，以其本人照片和真实的姓名、身份证 透支人民币3500元。经查验，张美华所持身份证系伪造。 6.中国银行国际信用卡持卡人资料查询单一份，证明张美华所持的银行卡信用额度为500美元。 上述证据 ...
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资金”除包括现金、银行存款外，还包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款以及企业内部上下级之间汇、缴款项时的在途货币资金等其他 。第十一条县(市、区)、市国税机关收到下级国税机关报送的延期缴纳税款申请资料后，应当进行严格审核。如发现疑点，应当组织人员进行实地核查或责成下级 ...
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亚武伪造的中国农业银行转账支票已被扣押。 3、劳务承包协议、劳务合同、民工申请报告、被告人夏亚武的结算委托书、支票复印件，均证明被告人夏亚武已将承包 四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他 ...
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证人徐*的证言笔录，银行提供的报案材料、被告人的信用卡申请材料、信用卡交易明细、银行催收记录以及被告人胡**的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡**以 款、第二款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡**犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起 ...
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我申请办了民生银行信用卡、那女的给我填了资料、还照了身份证照片和本人照片，但是一直在民生银行查申请资料、一直是无记录、都一个多月了、害怕给我办信用卡的女的是骗子、她会不会拿我的资料做坏事啊？？？...
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欺诈行为得逞，显然是银行在审贷环节出了问题。 2、贷款审查中注重审查申请资料的合规性忽视其真实性。银行在发放按揭贷款之前都会按照规定对购房人的个人情况 之间和行际之间资源的共享。房贷部门在审核个人按揭贷款申请时，应该能够看到有关个人贷款及偿还记录、信用卡透支情况纪录等信息，以对个人信用状况做出初步判断 ...
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