汉网-武汉晚报10月18日报道 汉阳的朱女士近日到银行办理信用卡，不料申请资料被退回，银行表示她的个人信用有很大问题。朱女士一头雾水，查询个人信用 本报记者讲述她遭遇的离奇事。 国庆节后，朱女士向一家银行申请信用卡，资产丰厚、个人信用良好的她，申请资料竟然被退回。银行答复：“你的个人信用存在很严重的 ...
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今年5月份我找一个朋友帮我办理申请信用卡，我把身份证和现有的信用卡给他做申请资料，当时有一张卡里还4800块钱，他在不有告知我的情况下把钱提了出来，到现在都快二个月了也没有提交申请资料，打电话他就推辞不见，不然这样算不算诈骗罪，我是否可以把钱要回来！...
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今年5月份我找一个朋友帮我办理申请信用卡，我把身份证和现有的信用卡给他做申请资料，当时有一张卡里还4800块钱，他在不有告知我的情况下把钱提了出来，到现在都快二个月了也没有提交申请资料，打电话他就推辞不见，不然这样算不算诈骗罪，我是否可以把钱要回来！...
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欺诈行为得逞，显然是银行在审贷环节出了问题。 2、贷款审查中注重审查申请资料的合规性忽视其真实性。银行在发放按揭贷款之前都会按照规定对购房人的个人情况 之间和行际之间资源的共享。房贷部门在审核个人按揭贷款申请时，应该能够看到有关个人贷款及偿还记录、信用卡透支情况纪录等信息，以对个人信用状况做出初步判断 ...
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并处罚金三万元。谢晨恒犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元；数罪并罚，决定执行谢 应当认定为工伤。该条文并未要求受伤职工非本人主要责任，故人社局在审查当事人的申请资料中有交通管理部门的交通事故认定书，证明钱建梅确实因机动车事故而受伤害， ...
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姓名、年龄、籍贯、性别、学历或接受专业培训情况、住址、身份证号、个人信用卡号码。(2)企业法定代表人的品行、能力、资金、条件、抵押担保情况；以往付款 州主管机关。(三)复审地、市、州主管机关会同有关部门复查合格后，将企业申请资料及证明文件复印件上报省主管机关。(四)颁发信用代码卡审查合格的企业由省主管 ...
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的行为。对此，有两个问题值得研究： 1.行为人在开证时使用虚假的开证申请资料，例如使用虚假的进出口贸易合同，是否构成骗开信用证?对此，人们看法不一。笔者 学者认为是国家的金融秩序和金融法规；(注：参见侯放、柯葛壮主编《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。)也有 ...
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办理，所以我联系好想办理的客户后告诉了A。但是因为我这些同事朋友不符合信用卡申请条件，所以A收取了每个人300-1000元费用。这些钱共计约5万元全部由我 方式支付给A，一部分采用网上银行转账方式支付给A。但是A在填写客户资料后，并没有办理信用卡，而是关机，现在联系不上。所有同事和朋友都找我讨要当初的 ...
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重视合规性管理。各发卡银行应本着审慎经营原则，公开明确告知申请人须提交的主要申请资料及基本要求，并按规定进行认真审核。银行卡发卡业务必须严格执行相关操作 ，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是呆账率、伪冒损失率等的变动情况。对有信用卡交易无还款记录、涉嫌非法套现行为或已产生违约金和滞纳金等的高风险持卡人 ...
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”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定：“银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。”以上规定充分说明银行应对客户的身份证件进行 路邮政所、东太康邮政所在向取款人支付大额现金时，没有很好地按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，也没有提供取款人提前一天预约 ...
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