余万元；4、33名投资者中有的是夫妻、有的是朋友、同学、同事、邻居，有的不是其客户；5、吸收资金的所有决策都是公司领导层决定的，直到公司被查封才知道真相，也是 盛要求开展业务，所做的业务，是将吸存的钱直接打到丁盛设的账户上，丁盛根据其提供的客户资料，到商丘未来农业办理集资合同，后其交给客户。平时宣传都 ...
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没有人值班，事后也没人去检查，以至犯罪嫌疑人可以在ATM机上安装设备，套取客户资料，上诉人没有尽到相关的安全注意义务，存在明显的过错。三、被上诉人 存款被盗，有农行耒阳支行的报案材料及耒阳市公安局经济犯罪侦查大队的报告书、录像资料等证据可以证实。上述证据显示，2009年8月7日，犯罪嫌疑人在农行耒阳 ...
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我应聘的是文员，朋友应聘的是话务员，当时应聘我们的人只告诉了我们如果我们文员就是真理资料，打印文件及整理客户资料等文职类的工作而话务员只需要接听客户来电及解答 一切都要我们自己去找，而且他根本就没有培训我们什么，只告诉我们要自己去找客户，然后就是让我们自己看了下他的一个传单上的内容就完了 我很想问的是 ...
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（反诉原告）怡贝儿公司辩称：富贵女人公司的陈述没有事实和法律依据，关于设备和资料全部拉走及在合同地开设第二家美容院事实不存在。怡贝儿公司也没有谋取不当 公司控制之下，结合怡贝儿公司将房间钥匙交与富贵女人公司、怡贝儿公司现掌握客户资料的事实，本院认定，怡贝儿公司已经收回了相关设备，其仍诉请要求富贵女人 ...
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，可能变更的法律法规等）。 ◆财务报表法（各种财务报表和记录）。 ◆历史资料（索赔记录及其他风险信息）。 ◆现场观察法。 在运用风险识别方法对公司风险识别 促销风险等 核保风险 在核保过程中遭遇的影响公司正常经营的风险。包括客户资料缺失风险、核保人员失职或舞弊风险。 保全风险 在维持保单持续有效过程中 ...
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利用上述文件。（三）建立大额、可疑资金交易报告制度除了加于金融机构有关识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪的 。4.大额、可疑资金交易报告的分析与处理。银行收到大额交易要和已掌握的客户资料进行对比、分析，发现可疑交易，立即向侦查机关、反洗钱机构和金融监管 ...
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利用上述文件。（三）建立大额、可疑资金交易报告制度除了加于金融机构有关识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪的 。4.大额、可疑资金交易报告的分析与处理。银行收到大额交易要和已掌握的客户资料进行对比、分析，发现可疑交易，立即向侦查机关、反洗钱机构和金融监管 ...
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用耗材的合理使用并加强对办公设备的经常维护。4．注意收集_____内综合资料，熟悉掌握_____基本情况，做到对宾客的介绍如数家珍。5．财务人员要业务 ，尽量详细地介绍_____内场地功能及设备情况。2．注意收集客户资料，建立客户档案，保持与客户的经常性联系。3．对_____内举办的大型活动建立详细、 ...
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包括产品的规格、价格、交期等。4．2．3 审核订单时如发现订单不清楚，首先查阅客户资料本；其次查阅以前《订单确认表》。如以上两项仍查询不到，则应立即询问此 第二天早上8：00前交于该科室文员，文员收到出库单后需审核出库单的客户代码、产品名称、出货数量及其签收栏内司机有无签名（无签名需问清楚原因），若出 ...
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、图纸、计量器具校验等等；其它：公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。第三节 档案资料的管理第四十六条 公司的所有文书类档案资料由 文件由财务部专人保管，员工人事档案交由管理部统一保管，设备档案由工程部整理保存，技术资料由技术部整理保存。第四十七条 公司员工因工作需要，需从档案管理部门借阅 ...
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