建筑安装工程公司东营工程处工程索赔通知单、考勤表各一份、中国建设银行东营市分行信用卡业务部的证明1份。工程索赔通知单主要内容为：在承建东亚公司的工程中，因 令其承担停工、窝工损失及运费损失。山东青龙山水泥股份有限公司上诉称，南通六建工作人员的收货行为系对东营东亚科贸有限公司的代理行为，由此产生的债务应 ...
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住所地：三门峡市崤山路中段。负责人李爱国，该行行长。委托代理人郭晓兵，该行工作人员。委托代理人王兆敏，河南惠仁律师事务所律师。被上诉人(原审原告)纪建慈 培森，男，1942年6月25日出生，汉族，原任中国农业银行三门峡市分行信用卡部经理，现任该行市场开发处协理员，住三门峡市农行家属院3号楼中单元。原审 ...
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的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利 ，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。” 三、在刑法第 ...
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关联法规：国务院部委规章（1）条地方政府规章（1）条第二十条 金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定，不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡 第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处5年以下有期徒刑 ...
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证言证明：她是被告人曹**的女朋友。曹**帮刘**从事地下六合彩工作，曹**和刘**负责收码单。她也应刘**的要求为他们做饭。2011年9月20日公安人员 台是珊朵拉服饰，一台是**建材商行；26、证人何**的证言证明：他用四张信用卡从2010年9月底起在被告人刘**处利用POS机套取现金，刘**一般 ...
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已经衰微，以至于绝大多数法院已经抛弃了此种要求：当事人要受制于这些条款必须要证明有协议的行为或者必须知道这些条款。[18]当然，上述命题同样适用于消费者合同。 路支行与张玉春储蓄合同纠纷上诉案中，法院判决认为，即使当事人不知悉银行信用卡章程的具体条款，其也依然能够订人合同。[20] 值得警醒的是，同意 ...
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X得知某联通公司与中国银行某支行联合举办CDMA手机优惠活动，事业单位工作人员带身份证和单位证明均可办理，因其身份证丢失，于是，借原告杜X身份证去 透支，是导致原告被记录为不良信用人的主要原因之一;根据《中国银行长城人民币信用卡章程》的规定与某联通公司和中国银行某支行联合办理CDMA手机业务规则的要求 ...
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年１０月至１９９８年春节期间，被告人戴海华为非法拆借资金、谋求银行工作人员在信用卡业务上违规操作，先后多次向他人行贿１０８０１２元。 ２０００年６月 ，造成集体财产重大损失，构成贷款诈骗罪；被告人戴海华以非法占有为目的，利用信用卡进行恶意透支，金额达５８０万元，数额特别巨大，造成国家财产重大损失，构成 ...
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的特定财物及其表现形态方面来探讨盗窃罪的对象，从金融机构、珍贵文物、信用卡、增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵押税款的其他发票、电力、煤气 对毒品的所有权，因而可以构成盗窃罪。2000年4月《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》肯定了盗窃毒品以盗窃罪论处的意见。由于违禁品禁止流通，非法流通 ...
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第192条到第200条以9个条文对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证劵诈骗罪和保险诈骗罪等八种金融欺诈犯罪的定罪与处罚作出 金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行一把手金钱沦陷、道德滑坡，是导致银行经营风险的重要原因； ...
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