转账支票的说明、支票及复印件证明：2004年6月初梁戎的盛泰天创公司交给交大博通公司的金额为121.18万元转账支票用于抵押，该支票因空头而作废。后梁 ，证据确实充分，指控罪名成立；指控被告人姚建斌犯诈骗罪的证据不足，本院不予认定；指控被告人姚建斌犯票据诈骗罪的罪名有误，本院予以纠正。被告人牛伟、姚建 ...
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(价值人民币401746元)到华雄厂，被告人姚国华前四次分别开出四张金额为58747.98元(支票号码为CG/02-00903897)、46500元(支票号码为CG/02-01180529)、 。上诉人刘顺锦、姚国华、霍炳强犯合同诈骗、票据诈骗罪的证据确凿，足资认定。上诉人刘顺锦指使其堂兄刘兴让以虚构 ...
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11月10日，汇款人为“北京金王保健产品有限公司”、收款人为“北京瑞缘食品有限公司”金额为人民币450万元信汇凭证1张证实：被告人有喜欲划走金王保健产品公司人民币 采纳。对于被告人蒋华龄关于其没有参与诈骗犯罪活动的辩解及其辩护人关于认定蒋华龄犯金融凭证诈骗罪的证据不足的辩护意见，经查，对于蒋华龄参与的 ...
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号起诉书指控被告单位湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司及被告人金孟贤犯集资诈骗罪，被告人李迎国、刘蓉、李祉慧、邓德衡、刘洁、石 的金额为48,564.047万元，以州影视中心名义集资的金额为15,286.145万元，以保靖分公司名义集资的金额为947.03万元。涉及集资群众23778人62615人次，至 ...
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山川公司案、湘西自治州非法集资案等一批重大非法集资刑事案件来看，非法集资案件往往涉案金额大，受害人数多，作案周期长，案发后大部分集资款已被挥霍、转移、隐匿， 被认定为集资诈骗犯罪。因此，只有从非法集资的目的上进行限定，才能有效限制对集资诈骗罪的认定。虽然《解释》第4条对以非法占有为目的作了规定(24) ...
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而属想象竞合呢？ 笔者认为一个侵害事实也好，两个侵害事实也罢，无论强调认定法条竞合是为了防止双重评价，还是声称肯定想象竞合是旨在避免重复处罚， 限制生产、销售普通伪劣商品犯罪的处罚范围，特意规定销售金额达到五万元的才值得作为犯罪处罚。既然如此，我们何以肯定司法解释将特殊诈骗罪的定罪起点规定得远高于普通 ...
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的一样,这里同样也有一个如何确定标准的问题,即应该以他人信用卡的张数抑或以他人信用卡中所包含的金额作为标准? 刑法未规定,立法和司法解释也未明确,在 第二种行为如果不以使用虚假的身份证明骗领信用卡的情形加以认定,很可能影响到信用卡诈骗罪的认定。例如,对于行为人以真实的身份证,但采取虚构资信材料、提供 ...
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的一样,这里同样也有一个如何确定标准的问题,即应该以他人信用卡的张数抑或以他人信用卡中所包含的金额作为标准? 刑法未规定,立法和司法解释也未明确,在 第二种行为如果不以使用虚假的身份证明骗领信用卡的情形加以认定,很可能影响到信用卡诈骗罪的认定。例如,对于行为人以真实的身份证,但采取虚构资信材料、提供 ...
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花垣广电大厦名义集资从2007年4月25日至2008年1月21日，累计集资金额3009.5万元，以花垣黄金地段开发项目名义集资从2007年4月5日至2008 逃避追缴，二被告人均系集资诈骗罪的主犯，应当以其参与全部犯罪处罚。被告人马引娣与李胜明的辩护人辩护提出本案是单位犯罪不应当认定为个人犯罪，经查， ...
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余额后，明知柜员机出现了异常并能够多占有银行资金，连续取款170次，取款金额达174000元，非法占有银行财产173826元，尔后又携款潜逃，至今都未能退 基于这种错误认识而交付财物。可以说，诈骗罪是一种典型的被害人有过错的犯罪，正确地理解被害人的过错对于诈骗罪的认定具有重要意义。正因为只有存在被害人 ...
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