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017号刑事判决书认定犯有盗窃罪,并判处有期徒刑12年,罚金50000元,另犯有诈骗罪判处有期徒刑14年,罚金50000元,合并执行有期徒刑19年零六个月,罚金 中国证卷监督管理委员会、中国保险监督管理委员会(2007)第2号令即《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条规定: ...
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文化,经商,住荔城区新度镇锦墩村下墩247号。因涉嫌犯诈骗罪,于2007年10月23日被刑事拘留,同年11月29日被逮捕。现 宏的建设银行账户(卡号4367421935790010968)的事实。 7、中国银行股份有限公司莆田分行个人金融部出具的外币对换行情分析表,证明2007年2月27日16时27分 ...
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票据,以高息诱骗储户存款,数额特别巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪和票据诈骗罪,现吕兰峰已被判刑。在庭审中,张建华对上述证据不持异议,但 存在。2、关于存单被面所盖“唐河县邮政局黑龙镇邮电所印鉴无法辨认的问题”,因在金融储蓄业务中,存单背面并非要加盖行政公章才有效。3、唐河县邮政局和唐河县电信局分 ...
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。西安市雁塔区人民检察院以西雁检刑诉[2011]XXX号起诉书指控被告人袁某某犯信用卡诈骗罪,于2011年X月XX日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行 从轻处罚;其他意见与事实不符或缺乏证据,本院不予采信。为了维护国家的金融管理制度,保障公私财产所有权不受侵害,依照《中华人民共和国刑法》第一百 ...
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主体多元化、财产状况多样化等特点。加之目前我国金融、经济、资产管理机制尚不完备,不少资金流转过程无从查证、资产原始凭证无处找寻,司法机关要证明涉黑财产的 要挟等恐吓手段,迫使他人因内心恐惧而交付财物的行为,与盗窃罪的秘密窃取和诈骗罪的虚构事实或隐瞒真相,使被害人因陷入认识错误而自愿交付财物的行为相比, ...
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主体多元化、财产状况多样化等特点。加之目前我国金融、经济、资产管理机制尚不完备,不少资金流转过程无从查证、资产原始凭证无处找寻,司法机关要证明涉黑财产的 要挟等恐吓手段,迫使他人因内心恐惧而交付财物的行为,与盗窃罪的秘密窃取和诈骗罪的虚构事实或隐瞒真相,使被害人因陷入认识错误而自愿交付财物的行为相比, ...
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荔城区人民检察院以莆荔检公诉(2010)104号起诉书指控被告人杜克令犯抢劫罪、诈骗罪,于2010年5月5日向本院提起公诉。本院于同日立案,并依法组成合议庭 克令在开庭审理过程中并无异议,且有被害人朱某某的陈述、现场照片、存折凭证、侦查报告、抓获经过、户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为,被告人杜克 ...
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候审。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉[2010]509号起诉书指控被告人嵇某犯信用卡诈骗罪,于2010年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行独任 认罪并有退赃情节,故对其依法可以免除处罚。为严肃国法,维护正常的金融管理秩序不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第 ...
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的中信银行信用卡内存款人民币2万元。公诉机关确认被告人朱长发的行为已构成信用卡诈骗罪,提请对被告人朱长发予以惩处。上述事实,被告人朱长发在开庭审理过程中亦无 款及大部分利息,本案适用简易程序审理,酌情对朱从轻处罚。为严肃国法,维护国家金融管理制度,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四) ...
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上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉(2009)1242号起诉书指控被告人陈某犯信用卡诈骗罪,于2009年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了 。被告人陈某具有自首情节,且已退赔赃款,可依法从轻处罚。据此,为维护金融管理秩序,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四 ...
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