证明4份是事后炮制的，其形式不合法，开会时间与记录时间明显矛盾，其内容是虚假的，且是独立第三人的会议纪要，与原、被告无关。第三人湖南湘铝有限 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议 ...
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合同、富华大厦租赁契约，紫光液公司章程，股东（发起人）名录，董事会成员、经理、监事会成员情况，变更验资报告，变更前后资产、负债和所有者权益对照表，变更前后注册资本、投入 召开股东会，参加人张炜、单晓庄、漆文伟、申娜和孙杰，申娜做记录。会议决定，停止漆文伟的职务。通过清点盘库，公司发现库里没有酒，而孙杰 ...
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）经董事会审议通过的恢复上市申请书及同意申请恢复上市的决议；（二）董事会、监事会、总经理确认并保证公司符合恢复上市条件的文件；（三）关于公司重大资产重组 一期中期报告期间的重大关联交易说明：包括关联交易的内部决策程序、合同及有关记录、实施结果及相关证明文件等；（五）关于公司上一年度和最近一期中期报告 ...
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。严格遵守《公司法》的规定，保持监事会在人事方面的相对独立。监事会应切实履行职责，独立行使职权。坚持监事列席董事会会议制度，充分运用对董事会决议事项提出 。建立违规上市公司责任人追究制度，促使上市公司明确责任，诚实守信。对于诚信记录有污点的公司及高级管理人员通过媒体向社会曝光；对证券监管部门认定为不 ...
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）经董事会审议通过的恢复上市申请书及同意申请恢复上市的决议；（二）董事会、监事会、总经理确认并保证公司符合恢复上市条件的文件；（三）关于公司重大资产重组 一期中期报告期间的重大关联交易说明：包括关联交易的内部决策程序、合同及有关记录、实施结果及相关证明文件等；（五）关于公司上一年度和最近一期中期报告 ...
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法（system flowchart）：即用流程图解的方式描述各业务环节的处理程序、财务记录的编制、处理、传递与保存。优质的流程图还能直观地显示各项业务的职责 监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道，但从银行的组织架构看，银行的内部稽核部门一直 ...
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规定批准公司收购、被收购等重大事宜必须有公司全部股东参加，且须经过100%出席会议的表决权方可通过。这种情形确属极端，但不能排除目标公司章程进行如此之 含投票代理权）以上且持有时间半年以上的股东，才具有推派代表进入董事会、监事会的提案权。 [16]一般认为，法定特别决议事项规定属于法律所作的最低标准的 ...
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金融机构贷款本息情况及所在行业状况、纳税记录等事项；拟投资入股的自有资金来源真实的承诺书；董事会或股东(大)会会议关于同意出资设立小额贷款公司的决议；最近 规模和服务特点设置简洁、高效、灵活的组织机构。完善股东(大)会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。 第三十七条小额贷款公司设总经理1 ...
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在公司内部实行管理机构职能分工，股东会行使最高决策权，董事会及经理行使执行权，监事会、监事或独立董事行使监督权，三机关在公司内部互相分工协作、监督制约。 募股权式投资基金》，2007年21世纪商法论坛非公司企业法制的当代发展会议论文集，第316页。 [17] 《合伙企业法》第61条规定：有限合伙企业由 ...
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法（system flowchart）：即用流程图解的方式描述各业务环节的处理程序、财务记录的编制、处理、传递与保存。优质的流程图还能直观地显示各项业务的职责 的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道”，但从银行的组织架构看，银行的内部稽核部门 ...
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