国土局尊重招商银行权益，在批准合作建房前须获得招商银行的许可。9月15日敝两司的《合作建房合同》内容已明确：“贷款为双方共同负债”；敝两司重申：招商银行原有 称：兹有谢惕广先生前来领取港币200万元支票，烦请验明身份证件后交接。后跃恒公司根据郭朝田的要求将200万元支票交付给了谢惕广。13、1991年 ...
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2.徐首湘假单案尚未结案时，何仕强带朱心育去咨询时，李广荣以行长身份保证到期按时支取，给人以假象，为何仕强等人诈骗作掩护。3.指使朱植南将朱心 经纬集团临时账户后办理返利差手续时，朱植南就向李广荣请示李广荣说:“只要不损害银行的利益，他们要办就给办。”虽然李广荣对此予以否认，李电波事后也翻供，但因这种 ...
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黄金、证券或外币发送、移交或交付给任何人；或者（b之二）任何人都不得将任何南非银行本票带入本共和国，或将任何该类票据发送或移交至本共和国；或者c、任何人都不得向 ，任何人a、都不得以任何方式取得或处置任何受管制的证券；b、都不得就证券的任何交易，以被推选人的身份代表非居民或任命非居民为被推选人；c、都 ...
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报告：(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收 进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱 ...
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（2）由应对授权职员或销售代表为会员利益而从事的一切事务负全部责任的会员推荐。 （3）以交易人或交易人代表的身份注册于委员会； （4）已通过交易所培训计划中操作 吸收存款公司的帐上货币，存款可在6个月之内获利； （3）存于海外银行的帐上货币，可自由汇往香港，并且存款可在6个月之内获利； （4）存款单 ...
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、证券或外币发送、移交或交付给任何人；或者 （b之二）任何人都不得将任何南非银行本票带入本共和国，或将任何该类票据发送或移交至本共和国；或者 c、任何人都不得 任何人 a、都不得以任何方式取得或处置任何受管制的证券； b、都不得就证券的任何交易，以被推选人的身份代表非居民或任命非居民为被推选人； c、 ...
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解雇日期。 第六条 身份证 接受国主管机关应按其现行规定发给领馆成员及其家庭成员相应的身份证件，但属接受国国民或永久居民者除外。 第七条 领馆成员和私人服务 捐税。 三、接受国应允许领馆将本条第一款所述领事规费和手续费的收入存入领馆的正式银行账户以及汇回派遣国。 第三十二条 行动自由 除接受国法律规章 ...
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是居民用于办理个人社会事务和享受社会公共服务的电子身份凭证。第三条 居民卡具有信息存储、信息查询、电子支付、身份识别、电子凭证等基本功能。主要用于居民 其委托代理人应当及时向居民卡服务机构或其指定的服务网点申请挂失，开通银行卡功能的持卡人还应该及时向相关银行申请挂失。因持卡人未按规定办理挂失手续而造成 ...
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，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符 方必须首先对基础事实，包括被告人具有国家工作人员的身份，财产、支出的数额，合法收入的数额，差额达到司法解释规定的巨大的事实等承担证明责任，且该证明责任的 ...
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转让费后，将该选房、交款协议挂失，并在补办的协议中，添加儿子蓝雨龙的名字，以蓝雨龙为买受人的身份，购买了该安置房。 启东法院一审判决，吴 以某银行出具不实回执给其造成错误认识，丧失处置其他资产的机会为由起诉某银行。 法院经审理认为，某银行的经办人员因为业务生疏、个人理解错误，出具了与账户余额不符的冻结 ...
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