个人将银行贷款转借他人 -全站搜索

妨碍信用卡管理罪行为方式探析

信用卡规定的解释》，刑法中规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡。信用卡。在司法实践中，有的持卡人因民事经济活动而违反规定将自己的信用卡转借给他人使用，但这种情况下行为人持有他人信用卡的数量一般不会太多，并且有的还得到 ...

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肖炳发挪用资金案

会妨害公证。公诉机关认为：会计师资格的取得，取证的程序均符合法律程序，中国人民银行与白云联社也不是同一部门。本院认为：在辩护人没有合理合法的事实和法律依据推翻被告人肖炳发的行为不是代表单位审批表放贷款的职务行为，而是其私自决定挪用单位财务资金再转借贷他人的个人行为。其行为侵犯的是单位财务资金的使用、 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

何谓信用卡？其概念有广义和狭义之分。广义的信用卡是指银行、金融机构向信用良好的单位和个人签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费，并可是信用卡管理的国际性规则，根据这项规则，信用卡的使用权仅限于持卡人本人,不得转借或转让。所谓冒用他人的信用卡即指，非持卡人未经持卡人同意或者授权，擅自以持卡人的名义 ...

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曹敬亚、夏敏犯合同诈骗罪一案

与曹敬亚合谋，伪造一系列的虚假材料，并通过法院诉讼及执行，将他人财物据为己有，并将所得款项用于偿还个人债务，其非法占有的目的显而易见，其行为亦符合合同诈骗罪的构成要件住处，下午两点又带法院的人到银行，四点左右把钱划走了。钱被扣除诉讼费、执行费后发还，其还了欠别人的钱，还贷款，还有10多万放了高利贷。 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

。何谓信用卡？其概念有广义和狭义之分。广义的信用卡是指银行、金融机构向信用良好的单位和个人签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费，并可在管理的国际性规则，根据这项规则，信用卡的使用权仅限于持卡人本人，不得转借或转让。所谓“冒用他人的信用卡”即指，非持卡人未经持卡人同意或者授权，擅自以持卡人的名义 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

。何谓信用卡？其概念有广义和狭义之分。广义的信用卡是指银行、金融机构向信用良好的单位和个人签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费，并可在管理的国际性规则，根据这项规则，信用卡的使用权仅限于持卡人本人，不得转借或转让。所谓“冒用他人的信用卡”即指，非持卡人未经持卡人同意或者授权，擅自以持卡人的名义 ...

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吉林省长春市城乡个体业户管理条例

自行选择金融机构开设帐户。金融机构对申请贷款的个体业户应当与国有、集体企业同等对待。第二十七条各级人民政府应当将个体业户所需的生产经营用地、用房，登报挂失，不报告，不挂失的，因此造成的不良后果，由经营者承担责任；(三)转借、出卖、出租、涂改营业执照及其副本和临时营业执照的，没收其违法所得，可以并处 ...

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关于印发《信用卡业务管理办法》的通知

期限或最高透支额的最高利率档次计息。第二十条各发卡银行的透支业务须纳入其信贷规模进行管理。透支额转入短期贷款核算。第二十一条恶意透支是指持卡人以非法占有为的其他合法收入转帐存入。严禁将单位的款项转帐存入个人卡帐户。第三十六条信用卡仅限于合法持卡人本人使用，持卡人不得出租或转借帐户。第三十七条 ...

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信用卡业务管理办法

。严禁将单位的款项转帐存入个人卡帐户。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十六条信用卡仅限于合法持卡人本人使用，持卡人不得出租或转借帐户。第三十七条银行或代理银行交存现金的，银行应在存款单上压卡，经审查并收妥现金后，将存款单回单联及信用卡交给持卡人。持卡人委托他人在不压卡的情况下代为办理交存现金 ...

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刘卫锋挪用公款一案二审刑事裁定书

、存单、借条复印件等证据证实；上诉人刘卫锋将刘XX为帮助其完成存款任务而挪借的扶贫专项贷款601000元再转借给他人做生意使用，亦有上诉人刘卫锋的供上诉理由不能成立。本院认为，上诉人刘卫锋身为国有商业银行的工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪 ...

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