中国银行单位定期存款存单 -全站搜索

最高人民法院公布的典型侵权百案类评（五）

进口木材许可证，经营进口木材合法。原告与被告达斌公司签订购货合同，依约向中国银行海口分行申请开具信用证，同时原告申请了部分银行贷款及与其他3家客户签订购销木材将一定数额的金钱存于另一方（或者约定一定的期限为定期存款，或者不约定期限未活期存款）；另一方在存款期限届满时（或者在任何时候对方支取活期存款时 ...

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柴文俊、夏开勇挪用公款、诈骗案

的，自己只是应夏的要求帮忙，没有利用职务之便，所借款也不是本单位公款”等为由，认为自己的行为不构成犯罪。柴的辩护人称原判认定事实有误，开勇即采取底不合面的手段开具了中国银行定期整存整取存单(票号为(92)字NO.0047117)，其第二联户名为“涪基金”、存款金额为60万、定期一年，第一、三联户名为 ...

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杜全林合同诈骗、诈骗案

作北营总副字第01293）”的相关档案资料。5、中国银行人民币定期存单存单3张显示：杜全林名下的存款金额分别为人民币60亿元、41.251亿元、120亿钱款26万元，故应认定被告人诈骗的数额特别巨大，此外，杜全林以虚构的单位与大连富鑫水产有限公司签订投资合同，在履行合同过程中，骗取对方当事人的钱款4 ...

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曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案

的《中国银行定期整存整取存单》分别变造为金额500万元的银行存单，交给招远市对外供应股份有限公司。后曹娅莎伙同他人伪造了一份委托投资协议书，并私刻了存款人和归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。被告人曹娅莎使用变造金融凭证的方法诈骗他人钱财2500万元，除 ...

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曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案

的《中国银行定期整存整取存单》分别变造为金额500万元的银行存单，交给招远市对外供应股份有限公司。后曹娅莎伙同他人伪造了一份委托投资协议书，并私刻了存款人和归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。被告人曹娅莎使用变造金融凭证的方法诈骗他人钱财2500万元，除 ...

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法院裁判文书：金融凭证诈骗案

的《中国银行定期整存整取存单》分别变造为金额５００万元的银行存单，交给招远市对外供应股份有限公司。后曹娅莎伙同他人伪造了一份委托投资协议书，并私刻了存款人和归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。被告人曹娅莎使用变造金融凭证的方法诈骗他人钱财２５００万元，除 ...

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吴小富、邹金炎、方永福、邹金炎私分国有资产、贪污、挪用公款案

元。2001年2月间,被告人邹金炎、方永福根据要求，以中国银行开化支行存单等形式发给全局干部职工，共计支出人民币704 000元。其中被告人吴小出“账外”的1 567 890.58元款项中，在处分前有300 000元通过定期存款的形式滋生利息5 994.46元，在对该款处分时实际共计本息1 573 ...

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曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案

的《中国银行定期整存整取存单》分别变造为金额５００万元的银行存单，交给招远市对外供应股份有限公司。后曹娅莎伙同他人伪造了一份委托投资协议书，并私刻了存款人和归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。被告人曹娅莎使用变造金融凭证的方法诈骗他人钱财２５００万元，除 ...

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关于印发《对利率违规问题的调查与分析报告》的通知

的为储户提供旅游等服务。(3)送“保险单”。某县支行规定：凡存入一年以上定期存款5000元的储户，无需交纳保费，由该行为其在人保公司办理2500元的 3％的副食品，给银行职工搞福利。 3、收取贷款保证金、利息备付金。中国银行某分行从1994年下半年开始到1995年，向贷款企业按一定比例收取贷款保证金( ...

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陈光新、刘光强诈骗案

强，男，1966年6月17日出生，汉族，中专文化，海南省万宁市人，原系中国银行万宁市支行(以下简称万宁中行)存汇股副股长，住该行宿舍。因本案于1995年12月陈光新仅出示单位证明后便为陈办理了王稳830万元存款的挂失手续。同月26日，被告人陈光新依被告人刘光强的说法将这830万元定期存款转为活期存款 ...

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