；持有、运输、销售、提供伪造变造银行卡，变造银行卡，非法持有、销售制造伪卡制作机具及材料，以及窃取磁条信息等与伪卡犯罪有关的行为；骗领银行卡 余才发现洗钱竟帮助他隐藏了那么多罪恶。打击洗钱已刻不容缓。 地下钱庄是洗钱犯罪的“中枢神经系统”，高额的佣金诱惑着它们铤而走险。合法或者非法的金融机构在洗钱犯罪 ...
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章伪造有价证券罪中，第202条规定了邮票印花税票之伪造、变造与行使涂抹罪、第203条规定了伪造变造及行使往来客票罪。[3]（2）将印花税票、邮票 货币、在蒙古境内用作支付的信用卡、正在流通的有价证券而加以制作或出售的，构成犯罪。[13]（3）将信用卡等支付用电磁记录物作为有价证券使用。我国台湾地区《 ...
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指商事主体非法经营、销售法律、法规明文禁止经营、销售或者限制经营、销售的商品的犯罪行为。包括：非法经营罪，非法出售增值税专用发票罪，非法购买增值税专用发票罪， 它是指发生在金融活动中与商业信贷存在着密切联系的犯罪行为。包括：擅自设立金融机构罪，伪造、变造金融票证罪、非法出具金融票证罪，对违法票据承兑、 ...
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犯（Ausdrucksdelike），是指行为人的外部行为与内心认识状态不一致而相矛盾构成犯罪的情况。(38)由于对这几种特殊主观要素的分类来源于德国刑法学，同时德国 为目的而实施暴动的，后者如《日本刑法》第148条规定以行使为目的伪造或者变造通用的货币的。笔者反对日本刑法目的犯的分类。从前述目的犯的 ...
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是一、二审法院在审理案件中首先把握的关键问题。首先，争议汇票在尚未确定其系犯罪嫌疑人伪造之前，单凭汇票的要式性、文义性等特征来分析，该张汇票已经被 主张，是基于《票据法》第十四条关于“票据上的记载事项应当真实，不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任”所提出的抗辩。此属 ...
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是一、二审法院在审理案件中首先把握的关键问题。首先，争议汇票在尚未确定其系犯罪嫌疑人伪造之前，单凭汇票的要式性、文义性等特征来分析，该张汇票已经被 主张，是基于《票据法》第十四条关于“票据上的记载事项应当真实，不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任”所提出的抗辩。此属 ...
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出售伪造的人民币或者明知是伪造的人民币而运输的，依法追究刑事责任。 变造人民币、出售变造的人民币或者明知是变造的人民币而运输，构成犯罪的，依法追究刑事责任； 七十三条） 二、最高人民法院《关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治金融和财税领域犯罪活动的通知》（1996．2．17 法发［1996］5号） 三、要 ...
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资金；非法拆借客户资金；利用结算时间差套取银行资金等。一些金融机构的从业人员违反金融法规，伪造变造金融票据、银行结算凭证、信用证、信用卡等。一旦这些 工作人员头脑中的拜金主义、利己主义、享乐主义思想不断滋长，甚至膨胀，从而走上犯罪道路。 6、金融机构执法、执纪力度不够 部分金融机构对违纪、违规和违法 ...
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立法，将下列行为定为犯罪。这些行为包括：在互联网上盗取他人银行卡信息的行为；持有、运输、销售、提供伪造变造银行卡，变造银行卡，非法持有、销售 第四节，属于“破坏金融管理秩序罪”之一。从而加大对现实金融领域运用银行卡进行犯罪的打击。 3、创设非法金融中介罪 .全国人大常委会可以就“扰乱金融市场秩序”进行 ...
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对抗。间接侵害行为，如提供伪证帮助他人偷逃税款，伪造变造税票借机营利等行为，是对国家税收稽征权行使设置障碍，不是税收犯罪。至于与税收相关的犯罪 其他有关国家机关工作人员同样也可能破坏国家税收征管制度，妨害国家税收征管活动，构成税收犯罪，如徇私舞弊不征、少征税款罪，徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪 ...
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