信用卡恶意透支两年多 -全站搜索

论信用卡诈骗的主要表现及其防范

同时犯有伪造私人文书罪和诈骗罪。根据日本刑法规定，犯有诈骗罪，处 10 年以下监禁；利用信用卡恶意透支的，以往的判例则按诈骗罪论处，但日本法学界对此仍有不同有关信用卡诈骗罪的司法解释，规定恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的。 ...

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被告人陈鲲信用卡诈骗罪

月最后一次还款后，经招商银行郑州分行信用卡部多次催收，仍不归还。截止2009年7月，恶意透支本金46 909.5元。案发后，被告人家属 ××是否知道此事，后就用这两张卡透支。截止到2009年6月30日，用毛×身份证办理的卡号为4033918004293094的信用卡恶意透支本金12294.18元；用周 ...

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信用卡诈骗罪分析

在有关当事人之间形成民事法律关系，而不能构成犯罪。在司法实践中，对于信用卡恶意透支的诈骗犯罪与信用卡善意透支的欠款纠纷容易混淆。因为两者都表现为行为人透支后消费结算时，私下重复刷卡，非法占有信用卡资金的行为。此类案件在司法实践中已发生多起。对此行为如何定性，主要有两种不同意见：第一种意见认为，从 ...

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信用卡诈骗罪

在有关当事人之间形成民事法律关系，而不能构成犯罪。在司法实践中，对于信用卡恶意透支的诈骗犯罪与信用卡善意透支的欠款纠纷容易混淆。因为两者都表现为行为人透支后消费结算时，私下重复刷卡，非法占有信用卡资金的行为。此类案件在司法实践中已发生多起。对此行为如何定性，主要有两种不同意见：第一种意见认为，从 ...

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信用卡诈骗罪的司法认定

只能在有关当事人之间形成民事法律关系，而不能构成犯罪。在司法实践中，对于信用卡恶意透支的诈骗犯罪与信用卡善意透支的欠款纠纷容易混淆。因为两者都表现为行为人透支后消费结算时，私下重复刷卡，非法占有信用卡资金的行为。此类案件在司法实践中已发生多起。对此行为如何定性，主要有两种不同意见：第一种意见认为，从 ...

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保定律师刑事罪名评释--信用卡诈骗罪

后潜逃隐瞒身份，以逃避还款责任，这种行为即为此项所称利用信用卡恶意透支的诈骗犯罪。根据自2009年12月16日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支。2010年5月7日起施行的《 ...

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被告人朱盛明犯信用卡诈骗罪

14日至2008年8月25日持工商银行信用卡恶意透支7次，金额累计10 000元，用以生活开支等。工商银行工作人员多次电话、书面催收及两次上门催收第二百六十四条的规定定罪处罚。二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条持卡人以非法占有为目的， ...

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被告人刘峰信用卡诈骗一案

他人信用卡透支420 916.21元。另查明，2009年5月12日，广发银行以刘锋使用信用卡恶意透支39 057.84元，经多次催收刘锋拒不还款为由，向公安机关规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的‘恶意透支’”。经查，被告人刘锋使用招商银行、 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

功能，借记卡和贷记卡在其他功能上并没有实质的区别。因此，除在恶意透支这一信用卡诈骗形式上有所不同外，利用借记卡进行诈骗和利用贷记卡进行诈骗不应该有实质，发卡银行因持卡人要求销户或担保人撤销担保而销户的信用卡，因信用卡帐户两年以上未发生交易而销户的信用卡，发卡银行因持卡人违反有关规定而销户的信用卡，都 ...

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信用卡诈骗罪若干问题探讨

功能，借记卡和贷记卡在其他功能上并没有实质的区别。因此，除在恶意透支这一信用卡诈骗形式上有所不同外，利用借记卡进行诈骗和利用贷记卡进行诈骗不应该有实质，发卡银行因持卡人要求销户或担保人撤销担保而销户的信用卡，因信用卡帐户两年以上未发生交易而销户的信用卡，发卡银行因持卡人违反有关规定而销户的信用卡，都 ...

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