研究[M].北京：中国检察出版社，2002.{7}王新.金融刑法导论[M].北京：北京大学出版社，1998.{8}薛瑞麟.论信用证诈骗罪[J].政法论坛，2000 ，(4) .{9}高铭暄.新型经济犯罪研究[M].北京：中国方正出版社，2000....
//www.110.com/ziliao/article-147103.html -了解详情
，公司成立之初其不在中国国内，不知道注册的具体经办过程；指控犯信用证诈骗罪与实际不符，其只是为中国三峡经济发展总公司和中国远望(集团)总公司提供担保， 汇丰银行的帐户内，然后再电汇返内地。LC1102021/98、LC1102022/98号信用证的发票均由唐宁公司发出。最初是李氏兄妹要求借用唐宁公司的 ...
//www.110.com/panli/panli_50744.html -了解详情
仍可以推断出，投保人骗取保险金必然具有非法占有的目的。同理，刑法第194条票据诈骗罪第（四）项签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的和第（ 有价证券诈骗罪犯罪对象作出明知规定是立法缺陷，所以，事实上本处所指之罪即信用证诈骗罪）中，行为人主观上对犯罪对象的认识应理解为包括两种情形：明知和可能 ...
//www.110.com/ziliao/article-257226.html -了解详情
仍可以推断出，投保人骗取保险金必然具有非法占有的目的。同理，刑法第194条票据诈骗罪第（四）项“签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的”和第（ 诈骗罪犯罪对象作出“明知”规定是立法缺陷，所以，事实上本处所指之罪即信用证诈骗罪）中，行为人主观上对犯罪对象的认识应理解为包括两种情形：明知和可能 ...
//www.110.com/ziliao/article-7050.html -了解详情
必须注意使用的范围。必须是用于结算过程中(至少形式上是)才能确定是纯粹的信用证诈骗罪。否则即使使用也不一定构成此罪，甚至不一定属于犯罪。例如， 或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。 首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 ...
//www.110.com/ziliao/article-260430.html -了解详情
必须注意使用的范围。必须是用于结算过程中(至少形式上是)才能确定是纯粹的信用证诈骗罪。否则即使使用也不一定构成此罪，甚至不一定属于犯罪。例如， 或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 ...
//www.110.com/ziliao/article-195680.html -了解详情
支行的外汇垫款2400万美元。同时银行方承诺，继续为被告单位佳昌公司开具信用证，提供资金，支持该公司进行进出口贸易，以便获取利润归还银行垫款。自1995 被告单位和被告人不具有非法占有的目的。因此，被告单位及被告人均不构成信用证诈骗罪。本院认为，根据庭审查明的事实，尚无证据证实银行方对被告单位及被告人 ...
//www.110.com/panli/panli_86820.html -了解详情
人民币3406.5万元固定资产形式出资的证明。公诉机关为证明以上事实向本院提供的信用证诈骗罪证据有：中国银行鄞县支行、交通银行宁波市分行、中国工商银行宁波市分行13份 项下资金，经被告人胡教华决定，采取虚构进口货物的事实，骗开信用证，并造成232.69万美元的实际经济损失，数额特别巨大，情节特别严重； ...
//www.110.com/panli/panli_19619.html -了解详情
人民检察院第一分院以(99)京检分审字第98号起诉书指控被告人黄丰犯信用证诈骗罪于1999年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 。1997年1月6日，湖北益丰贸易公司向中国欧美进出口公司支付开立信用证保险金人民币4816476元。1997年2、3月间，中国欧美进出口公司先后向中国 ...
//www.110.com/panli/panli_51376.html -了解详情
的主观要件。并指出刑法第195条第（三）款的规定骗取信用证的的行为构成信用证诈骗罪，且法律上不要求其具有非法占有目的。我们认为这种观点是值得 ，并排除其他可能。 在全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要中，提出了认定金融诈骗罪具有非法占有目的的以下几种情形：(1)明知没有归还能力而大量非法集资骗取资金 ...
//www.110.com/ziliao/article-262856.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务