以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据刑法第一百九十九条的规定，进行信用证诈骗活动，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者 和表现形式有以下几个特点： 1．行为人主观上出于故意，即有利用信用卡进行诈骗活动，以骗取财物的目的。这是区分信用卡诈骗罪与一般由于过失或者其他原因错误 ...
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以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据刑法第一百九十九条的规定，进行信用证诈骗活动，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者 和表现形式有以下几个特点： 1．行为人主观上出于故意，即有利用信用卡进行诈骗活动，以骗取财物的目的。这是区分信用卡诈骗罪与一般由于过失或者其他原因错误 ...
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结合自己的工作实践，从近20年来渗透到我国的一些案件入手，总结出信用证诈骗交易的若干外在特点。外贸业务人员和银行的业务人员多注意这些特征， 签字的“宣誓书”（affidavit），并提供有关副本单据；⑥买方银行开出（备用）信用证预先通知书；⑦收到该通知书后，卖方银行开出不可撤销履约保函；⑧买方收到保函 ...
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青岛，货物名称为真皮沙发。1996年12月31日，中行山东分行收到509600200898号信用证项下全套单据，经审核后，中行山东分行向惠德公司提出不符点。 主张保险合同应予解除，其理由不充分，不予支持。中保公司称惠德公司涉嫌信用证诈骗致合同无效的主张因缺乏证据，不予采纳。该院依照《中华人民共和国民法 ...
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文件的手段，以自营进口大宗货物为名，在交通银行青岛分行两次骗取下列信用证：1.1997年6月2日从该行骗取由中保财产保险有限公司青岛分公司担保的 上述基本犯罪事实供认不讳。以上证据相互印证，并经庭审调查属实，足以证实本案信用证诈骗的犯罪事实。本院认为，被告单位中国泛华经济发展有限公司青岛分公司及被告人 ...
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移送湖北省武汉市公安局侦察。2002年6月24日，湖北省武汉市中级人民法院对相关的信用证诈骗犯罪作出判决后，原审法院于2003年11月18日恢复对本案的审理 的款项。据此，土产公司对本案纠纷应付主要责任，应当偿还湖北中行尚未收回信用证项下款项的本金及利息。由于佳信公司存入三峡建行人民币1350万元已于 ...
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诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。” 在国际贸易活动中，信用证欺诈形式多种多样，按欺诈实施的主体不同可分为受益人实施的欺诈、申请人实施的 适用的国际商会制定的《统一惯例》对上述情形亦无能为力。《统一惯例》对信用证诈骗及制止只字未提，相反，《统一惯例》采用的是独立抽象性原则，银行对 ...
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看守所。广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控原审被告人何少娴、李庆龙信用证诈骗一案，于2000年5月30日作出(2000)穗中法刑经初字 商品合作协议书、公证书、粤高公司委托外经公司签订内外贸合同委托书、外经公司申请信用证项下打包贷款申请书、协议书、货款发放的有关凭证等书证及证人工福 ...
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的合同诈骗罪、金融类诈骗罪（集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪）。另外，再加上渎职犯罪中的 或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。如果数额巨大（指个人进行信用证诈骗数额10万元以上的；单位50万元以上的）或者有其他严重情节的， ...
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丰于1998年5月28日到北京市公安局投案自首。综上，被告人黄丰利用信用证诈骗人民币13398万余元。北京市人民检察院第一分院向本院移送了本案被告人黄丰 材料证实：湖北益丰贸易公司未向中国欧美进出口公司支付起诉书指控的两笔信用证款项。18.中国经济开发信托投资公司上海翔殷路证券交易营业部于1998年6 ...
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