的承兑，按UCP500第10条B项第1小项准确用词应为“ACCEPT YOUR DRAFT”，故原告在诉状中主张的“……ACCEPTANCE OF YR DOCS……”就是承兑了该信用证项下的付款单据(实际为承兑了汇票)，显然是错误的，且按我国票据法第四十二条的规定，承兑行为的形式要求是非常严格的 ...
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190万美元后，将余额返回事先约定的五洲公司等指定帐户。五洲公司通过上述手段先后向中国银行鄞县支行骗开信用证9笔(LC92A6001／96、LC92A6021／96、LC92A6Y071／96、LC92A6Y090／96、LC92A6003／97、LC92A6076／97、LC92A6041／97、 ...
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原审判决认定，2000年10月10日，进出口公司向广发银行申请开立二份受益人均为中港化工塑料有限公司[CHIAN(HK)CHEMICALPLASTICSCOLIMITED]的不可撤销信用证，开证金额分别为269，280美元、220，320美元。进出口公司在两份开证申请书中均承诺:“我公司同意贵行依照 ...
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债务及业务支出21978096.58美元，(折合人民币182184135.9元)和人民币45821.19元，合计人民币186642257.09元。余款用于循环开立信用证、支付利息及手续费。最后，造成湖北中行实际损失35499478.12美元，折合人民币294752166.83元。被告人夏宗伟在被告人 ...
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，本案已经过法院的民事判决，因此应认定为经济纠纷，而不应认定为信用证诈骗犯罪。三、人民法院认定事实和证据(一)认定犯罪事实1999年10月至2000 作出判决的情况下，应否追究行为人的刑事责任。笔者认为，本案的性质是信用证诈骗犯罪而并非民事纠纷，法院的民事判决并不影响被告人刑事责任的承担。(-)被告人 ...
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货物代理出口合同后，以香港达利丰集团有限公司从BHF银行纽约分行开办的信用证为抵押，通过华星进出口有限公司向中国银行总行申请出口打包借款，骗取贷款人民币共计 。应宏业公司要求，华星公司向中国银行总行申请打包贷款3700万元人民币，信用证由香港达利丰公司提供，取得贷款后将3650万元人民币转给了宏业公司 ...
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中外字第057、058、059、060号房屋抵押权证中载明的房产，在信用证款项2241921荷兰盾及利息（按实际履行当日汇率折算为人民币，其中1345152.60荷兰盾的 技交行与啤酒城之间的借款关系，相当于某技交行出借了其垫付的信用证款项。这种转化实质上属于主合同双方擅自对主合同性质的变更。这种未经 ...
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，而美国《统一商法典》对此作出了较为系统、详细的规定。 二、UCC有关信用证法律适用之规定及其分析 美国《统一商法典》自1951年出现后，其有关商业 达成协议时，也可以参照联合国际贸易法委员会1995年起草的《关于加强担保和备用信用证公约》对此作出的规定：如果当事人未选择法律； 则以保证人或开证人作出 ...
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罚金，但罚金比例不应过高。 二 、卖方回应行为的性质认定 此问题关系到信用证修改及其程序等理论问题。 对卖方行为性质的认定关系到过错责任的分担问题。 接受修改必须以明示方式做出。在受益人向通知修改的银行表示接受修改之前，原信用证的条款对受益人仍然有效。但是，如果受益人虽没有明示地表示是否接受修改，但它 ...
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法律关系，从而与基础合同之间形成井水不犯河水的并行的体系呢？笔者认为，无论如何信用证在其运行中总会受到基础合同的强大影响，从而极大地改变名义上的独立性。 。 1、 不符点（DISCREPANCY）的根源所谓不符点是指受益人提交的单据不符合信用证的约定的各明细内容。从其来源上来看有两类最常见的不符点。 ...
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