弘明律师事务所律师。被告人吕和平，男，1955年3月I日生，身份证号码140104195503010310，汉族，初中文化程度，山西省阳泉市人，捕前住太原市建筑工程学院 论处；对于被告单位及各被告人的违法所得应依法继续予以追缴。为维护国家正常的金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第 ...
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执勤：谦虚谨慎，不耍特权，礼貌待人，警容严整。北京市公安局依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》等 (二)交验驾驶证。(三)交验居民身份证等有效身份证件。第一百九十二条持有本市核发的机动车驾驶证的驾驶员，因发生交通违法行为或交通事故，一年内(以 ...
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会和王某某三方之间的关系，不是其和王某某的关系，用其外祖 父母的身份证给王某某注麗公司只是帮忙，自己没有想要10%的 股份；（2)融资29.8个 与单位负责人决定将本单位资金借给他人使用的职 权行为存在着一定的交叉关系；单位负责人为本单位利益将本单位 资金出借时，也常常与借用人存在一定的人情往来甚至权 ...
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和王爱林三方之间的关系，不是其和王爱林的关系，用其外祖父母的身份证给王爱林注麗公司只是帮忙，自己没有想要10%的股份；（2)融资29.8个亿 又与单位负责人决定将本单位资金借给他人使用的职权行为存在着一定的交叉关系；单位负责人为本单位利益将本单位资金出借时，也常常与借用人存在一定的人情往来甚至权钱交易 ...
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地下钱庄行为应受惩处，而且逃避金融监管，非法为他人办理大额资金转移等资金支付结算业务的行为，也应依法严惩。此次刑法修正案（七）在非法经营罪的规定对此类 投入的筹建资金系黑社会性质组织犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，借用妻妹袁L的身份证办理了一张建设银行存折。王某通过重庆和邦运输有限公司账户及其个人 ...
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夏天，吴吉良拿他的身份证在农行开户，账号和存折都是吴吉良使用，他没有向科建胶板厂、双健合作社、鲁班弟公司销售过木材，发票上的记载是虚假的。 对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。对被告人的违法所得，应当予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、四款、第二十五条第一款 ...
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如果利用手中的信用卡实施犯罪，造成了大量透支，实质上是刑法所规定的使用伪造卡、使用骗领卡、冒用他人卡、盗窃他人卡等行为，不应以恶意透支型诈骗论处。 处理，而不能将持卡人经发卡行催收不还的行为一概认定为恶意透支：因信用卡或者身份证一起丢失后，为经济损失的责任承担问题而发生的纠纷；因有的银行或公司章程规定 ...
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或辅助作用，且归案后如实供述了作案经过及违法事实，有主动认错等积极表现，有从宽处罚的酌定情节。综上，公诉机关对被告人张正龙犯盗窃罪的指控事实不 铁路公安处乘警支队民警抓获张正双时，经清点其随身携带物品有人民币2100元，本人身份证一张，本人车票一张，编织袋一个。 （3）发还物品、文件清单。证实发还张 ...
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第265条规定：以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的，依照《刑法》第264条的规定定罪处罚。 盗窃 ，并在白云储蓄所附近租赁房屋1间，在该房内连接电话分机1部。 然后，用假身份证在白云储蓄所开立18个活期存款帐户。10月6日凌晨，王某用自配的钥匙 ...
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名义存入下冶信用社。同年9月7日、9月9日，王×提出借用，经高东升同意，王德明为王×出具身份证，分两次将40万元从信用社取出借给王×，用于王×的 管理40万元的职责，因款存在其名下，高东升要求其将款取出交给他人使用，自己不清楚借款人的违法用途，无证据表明与高东升有共同挪用公款的故意，认定共犯没有法律 ...
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