、起诉书、举证通知书、诉讼风险提醒书及开庭传票。2011年1月6日依法由审判员王素娟适用简易程序公开开庭进行了审理，原告济源农村商业银行的委托代理人赵金亮 双合辩称其担保不符合程序规定，不应承担还款责任，因该规定属于原告农村商业银行内部管理问题，且不影响其担保关系的成立，故对其辩称本院不予采纳。济源市 ...
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成果和财务状况的主要手段，也是各级政府部门和企业掌握信息，防范和化解金融风险的有效途径。因此，各企业和主管财政机关要充分重视，加强组织领导，按照 免税待遇。(二)对财政部下达的年度财务预算指标的清算，按 《关于国有独资商业银行财务管理的规定》 (财商字[1997]第43号)执行，并在会计决算中予以反映 ...
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逃废债务、行政干预等；不良贷款下降的原因主要从企业经营状况改善、商业银行加强管理、人民银行加大监管力度等方面进行分析。各分支机构可根据具体情况进一步细化和 正反两方面的典型案例，重点阐述辖区内商业银行不良贷款的变化情况及原因，不良贷款的结构、行业、地区分布以及风险情况，不良贷款认定标准和程序的执行情况 ...
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代理人刘彦强，男，汉族，1981年12月31日出生，北京农村商业银行风险资产处置部职员，身份证住址河北省保定市新市区菊园宿舍10栋3单元301号 向顺义区国资委进行书面请示，2007年9月25日顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于解决吉祥信用社1300万元借款的问题批复，同意将抵押合同约定的土地及 ...
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河南仟问律师事务所律师。 委托代理人刘发强，河南仟问律师事务所律师。 被告郑州市商业银行航海中路支行。住所地：郑州市京广南路168-10号。 负责人孙志扬， 的有关精神，二七支行申请将该笔委托贷款业务转划到航海路支行管理。郑州商业银行风险控制部批注“同意”并加盖有公章。 上述事实，有《委托贷款合同》、 ...
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银行资本计量高级方法的验证，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。第二条 本指引适用于《中国银行业实施新 九十五条 如返回检验结果突破次数超过设定阈值，应及时书面报告商业银行内部负责市场风险管理的高级管理层，并适时启动投产后全面验证。第九十六条 当 ...
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，这实际上是一种误读。该文件在其引言中明确指出，要求各银行构建的compliance function是指合规职能，而非特指单一的合规部门（Compliance 合规和法律部门结合在一起成为很自然的事情。合规风险管理依托法律部门，有助于商业银行正确理解和解释法律法规、监管规则，熟悉和了解国内外监管环境 ...
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后偿还资金并赎回股票。 开放式基金融资的行为对商业银行和基金管理公司来说，均存在较大风险。对商业银行而言，本身对资产流动性和清偿能力的要求相当高 承担主监管机构的职责，是一个关系到监管成效的重要问题。 1999年由巴塞尔银行监管委员会、国际证券监管委员会和国际保险监管委员会组成的联合论坛发布的重要监管 ...
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竞争力和可持续发展能力。 第二章 信息科技治理 第六条 商业银行法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人，负责组织本指引的贯彻落实。 第七条 三） 要求外包服务商保证其相关人员遵守保密规定。 （四） 应将涉及本银行客户资料的外包作为重要外包，并告知相关客户。 （五） 严格控制外包服务商 ...
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风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。（六）商业银行的操作风险管理系统和流程应接受验证和审查，验证和审查应覆盖业务条线和全行的操作风险 毁坏的损失事件。6.信息科技系统事件。因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素,造成系统无法正常办理业务或 ...
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