李晓光擅自设立金融机构 -全站搜索

非法吸收公众存款罪疑难问题研究

机构所实施的非法吸收公众存款行为的方式，既可以是擅自提高利率，也可以存款外的名义变相吸收。鉴于此类金融机构的设立往往具备严格的法定条件，经济实力雄厚、账目健全，存在有期徒刑并处罚金，有关德隆系企业最高达50亿元罚金。参见梁晓亮、齐苏：《德隆系主犯张业光被判处4年徒刑》，载《中国证券报》2007年2月 ...

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非法吸收公众存款罪疑难问题研究

机构所实施的非法吸收公众存款行为的方式，既可以是擅自提高利率，也可以存款外的名义变相吸收。鉴于此类金融机构的设立往往具备严格的法定条件，经济实力雄厚、账目健全，存在有期徒刑并处罚金，有关德隆系企业最高达50亿元罚金。参见梁晓亮、齐苏：《德隆系主犯张业光被判处4年徒刑》，载《中国证券报》2007年2月 ...

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曹予飞、龚聪颖、高振宇、陈惠芳、郑子华等集资诈骗、行贿、组织他人偷越国（边）境、...

大规模，每人发200元去游园。9、精登石油工作人员季长明、张力、师岩、艾晓光及客户张佐德、施亚铮、王惠玲等人的证言，主要证实精登石油成立的倪文亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第九条规定，对于倪文亮等人利用北京精登石油化工有限公司， ...

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戴振铎犯玩忽职守罪、非法吸收公众存款罪

珠海东北金城房产开发公司主体资格认定的复函》，证明该公司未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务资格。②辽宁中衡会计师事务所出具上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长朱晓光审判员于滢审判员张勇二○○五年三月二十五日书记员边锋 ...

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戴振铎玩忽职守罪、非法吸收公众存款案

珠海东北金城房产开发公司主体资格认定的复函》，证明该公司未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务资格。 ②辽宁中衡会计师事务所。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长朱晓光审判员于滢审判员张勇二○○五年三月二十五日书记员边 ...

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企业家刑事法律风险管理

冯永明；有曾担任全国人大代表的重庆广电集团原总裁李晓枫，广东健力宝集团的前董事长兼总经理李经纬，中国移动通信集团重庆有限公司原董事长、总经理、党委书记；或者使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条） ...

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文书伪造犯罪的解释论空间：回应“办证刻章”小广告铺天盖地的现实

身份证罪，是指伪造、变造居民身份证的行为。伪造不仅包括无权制作身份证的人擅自制作居民身份证，而且包括有权制作人制作虚假的居民身份证。[9]不过，认为伪造、犯罪，如刑法第229条规定了中介组织人员的提供虚假证明文件罪，第188条规定了银行或者其他金融机构的工作人员违规出具信用证、票据、存单构成违规出具 ...

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金孟贤等人非法吸收公众存款案

500万元转回吉首大学帐户。2000年6月16日，州体改委派员对新设立公司进行审查后下发州体改发（2000）5号文件同意吉首汽车配件厂下属荣中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明以及金融机构人民币存款、贷款基准利率表等书证，证明中国人民银行和银监会从未 ...

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论普通债权质押

的法律主体主要是企业法人，企业法人以企业的应收账款设立质押，而质权人往往是从事金融业务的金融机构；而普通债权质押在主体上并不做要求。可以说，然世界各国的民商法都规定了债权原则上可以成为权利质权的的标的。[[[]李国光,奚晓明,金剑锋,曹士兵.最高人民法院《关于适用中华人民共和国担保法》若干问题的解释 ...

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罗保东、庄汉坤、郭锦云等非法经营案

设立德兴公司、美丽华公司、泰轩公司及在新兴县设立达成公司。上述四公司是没有经营场所、没有经营机构、没有注入资本金的“空壳企业”，却凭着过期的营业执照上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长谭掌泉审判员何浩平代理审判员李晓莉一九九九年九月二十日书记员梁以劲书记员吴金洁 ...

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