诈骗已经是国际贸易中老生常谈的问题了。但是对于发展中国家来说，遭遇诈骗的案例时有发生，我国也不例外。虽然银行根据UCP500的规定，只要完成对单据的形式审查， 证行信用证项下的付款义务？Z银行为何未及时提出异议？这种类似的错误判决在我国法院已经发生数件，其根源在于如下几方面的原因： 第一，我国法律法规 ...
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两万元。判决作出后，检察机关未抗诉，二被告人未上诉，现判决已发生法律效力。 【评析】 本案是泰山区法院首例以骗取贷款罪定罪的案件。审理中，对本案罪名的 二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。”贷款 ...
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公德，应不受法律保护，驳回茹某的诉讼请求。 茹某不服，上诉称：一、一审判决对证据认定存在错误。上诉人与宋某的借款关系真实、合法、有效，宋某是否受到第 上诉人和方某存在串通的关系，请求驳回上诉请求。 二审法院认为：本案所涉借款合同、委托书均系第三人方某进行集资诈骗的犯罪手段，本案所涉的借款实际上是由第三 ...
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号女子监狱。上诉人邓少平因其他借款合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院(2003)顺法民一初字第03396号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理 一审法院不能以非法集资为由驳回上诉人的起诉。四、上诉人在一审中提供了尤亚仙集资诈骗的案例，是最高法院颁布的，性质与本案相同，一审法院应予 ...
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评析】 本案涉及新《证券法》的相关修订内容，是一个比较典型的委托理财纠纷案例。委托理财类纠纷由于多涉及委托人、受托人和监管人三方关系，案件常常疑难复杂， 乙方支付委托理财收益的条款约定的效力，一二审法院的判决不同。 一审法院认定该条款有效，因为资产委托管理合同并非融资合同或信托合同，也非单一的委托合同 ...
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公安机关报案;在仍无希望的情况下，集资参与者往往会依据形式合法的民商事合同向法院提起诉讼，期望挽回自己的损失、甚至获得非法利益，表现的诉讼类型可能是 且公安机关已经立案侦查的，应当中止执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。生效判决中包括不应当保护的非法高息的，应当依法按照审判监督程序予以纠正。对于已经 ...
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诈骗一起典型案例，首先，河南鑫亚汽车销售服务有限公司起诉付丙亮的《民事起诉书》称：被告付丙亮在原告处购买菱帅轿车一辆，还伪造有购车合同，要求付 汽车销售服务有限公司诉付丙亮担保追偿权纠纷”了？关于本案法官申茜勾结诈骗集团企图以法院判决为媒介进行诈骗活动的事实，当事人付丙亮已经向郑州市管城区法院纪委进行 ...
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此种情况下，如果能够证明南德集团与湖北轻工“共谋”，相互勾结，共同实施信用证诈骗行为，当然可以论以信用证诈骗罪。但是，随州市中院民事判决书已明确提及，上述 ，只不过利用循环开立信用证融资的时间较长且有违相关规定而已。一审刑事判决中，法院认定南德集团组建突击融资小组以信用证方式为集团融资就是为“长期非法 ...
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。因此，对于宝鸡五金公司与银行的结算关系可由法院分案审理。 对于古玉金、刘建军等人的诈骗活动，公安机关早已立案侦查，并下令通缉，不 的份额，由你们根据具体情况确定。? 附： 内蒙古自治区高级人民法院关于银行票据结算合同纠纷上诉案的请示报告 (１９９０年２月１９日) 最高人民法院：?我院在审理中国 工商 ...
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的利益； 3、关于道德的公平：以被告系港澳人士不懂大陆法律为由，认为一审法院判决不同情理。 二审中，原告代理人（二审被上诉人）答辩意见如下（简述）： 1、被 的认识；其次如果上诉人所述为基本事实，则五年前上诉人就该知道其遭受诈骗，理应到公安机关立案追究被上诉人的刑事责任，另外当上诉人知道自己被欺骗系五 ...
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