各保监办，在行使监管职能过程中，发现属于公安机关管辖的金融犯罪案件(案件范围见附件)线索，应制作“移送案件线索通知书”，并附相关证据材料，及时向公安机关移送。 保险监管机构及其他银行、非银行金融机构在查处金融违法违纪案件过程中，要严格把握罪与非罪的界限，对涉嫌犯罪的，要坚决依法惩处，不得以罚代刑，降格 ...
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强化侦查、检察和审判工作的质量意识，确保重大故意杀人、故意伤害、抢劫和毒品犯罪案件达到事实清楚，证据确实、充分的质量标准，结合本市刑事司法的实践经验和具体 或录制的时间和地点、参与录制的人员、被录制对象陈述、供述、辨认或涉嫌犯罪活动过程概况的《录制经过记录》，并加盖提供单位或者本单位印章。(3)被害人 ...
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责任的案件不移交，情节严重的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：１、对依法可能判处３年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；２、不移交刑事 的其他情况。直接经济损失和间接经济损失，是指立案时确已造成的经济损失。移送审查起诉前，犯罪嫌疑人及其亲友自行挽回的经济损失，以及由司法机关或者犯罪嫌疑人 ...
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措施。对于经过纪检监察发现涉嫌刑事犯罪的案件，由纪检监察机关移送检察机关立案侦查，从而转入刑事诉讼程序。目前检察机关办理的职务犯罪案件中，有相当一部分是 根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条：犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的罪行尚未被司法 ...
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： 现将安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅制定的《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》，印发给你们，请参照执行。执行中发现的问题，请 的；9.其他非法占有款物，不能返还的行为。 （二）关于数额标准 个人涉嫌合同诈骗犯罪，数额在2万元以上的属于“数额较大”；数额在10万元以上的属于 ...
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法律监督职责，切实挽救、保护未成年人的合法权益。1、建立提前介入制度。凡是涉及未成年人犯罪案件，侦查部门在受理线索后，或立案后均可通知公安部门介入，一方面知道公安 管教好自己的孩子，我院公诉科对该案的成功介入，使2名在校学生尽早从涉嫌犯罪中解脱出来，收到了较好的法律效果和社会效果。2、建立强制措施从宽 ...
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、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》关于合同诈骗犯罪部分： 以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的 上级公安机关办理。 五、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》第三条规定： 人民法院在审理经济纠纷 ...
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。逆用特情是指因涉嫌毒品犯罪，但由于其掌握他人参与毒品犯罪的情况，经侦查机关领导批准，准许其参与其他毒品犯罪案件侦查的犯罪嫌疑人。公安机关虽有一些 贩毒立案后的侦查进行有效的监控，防止侦查机关在缴获毒资后对犯罪嫌疑人取保候审而不将案件移送审查起诉等违法现象的发生，应当建立预备贩毒案侦查反馈机制。凡预备 ...
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、自首后，应当进行审查，于七日内决定是否立案公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件，应当在三日内审查完毕，并决定是否立案。”初查包括对线索 七十二条第一款的规定定罪处罚。 第四，根据最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释 （一九九八年四月六日最高人民法院审判委员会第九百七十 ...
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每个诉讼阶段的处理提供参考。具体地说，对未成年人犯罪案件是否启动刑事司法程序，立案侦查后采取何种强制措施、是否移送审查起诉，移送起诉后是否提起公诉，是否不起诉， 能力方面，公安机关无疑是最强、最全面的。首先，公安机关对未成年人涉嫌的犯罪事实相比较于司法所、共青团等组织的人员，有更为清楚、直观的了解， ...
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