用于其他经营活动，其行为属于以其他方法进行的信用证诈骗活动，已构成信用证诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，情节特别严重，依法应予惩处。宏业公司、达利丰公司 列为被告人。但在事实表述上写明赃款被单位占有，并且适用了单位犯罪条款。法院认定本案为单位犯罪，依法判处二被告人刑罚并作出向二被告人及其所在公司追缴赃款的 ...
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四川省高级人民法院关于合同诈骗罪数额执行标准和情节认定标准的意见 （热线咨询：4000-929-110） （辩护狂网：//www.bhkuang.com）【发文部门】四川省高级人民法院【 ...
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承包、租赁形式经营、管理国有财产的，由于具体形式不一样，对委托人员的贪污数额认定要具体分析。? （1） 对于以上交固定承包费为承包形式而经营、管理国有财产 在二千元。一方面与修订前《补充规定》中的二千元界限相对照，另一方面和盗窃罪、诈骗罪定罪数额起点相协调。? （ 四 ） 多次贪污未经处理的贪污罪数额 ...
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以承包、租赁形式经营、管理国有财产的，由于具体形式不一样，对委托人员的贪污数额认定要具体分析。?（1）对于以上交固定承包费为承包形式而经营、管理国有财产的 定在二千元。一方面与修订前《补充规定》中的二千元界限相对照，另一方面和盗窃罪、诈骗罪定罪数额起点相协调。?（四）多次贪污未经处理的贪污罪数额的累计 ...
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《中华人民共和国刑法》，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的《关于盗窃数额认定标准问题的通知》(法发(1998)3号文件)的规定，结合本市的经济发展水平和 )认定标准：1、盗窃罪，数额较大为一千元以上；数额巨大为一万元以上；数额特别巨大为六万元以上。2、诈骗罪，数额较大为三千元以上；数额 ...
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解释，结合我省经济发展水平和社会治安状况的实际情况，现对我省办理八种财产犯罪案件数额认定标准提出如下具体意见： 一、刑法第二百六十三条抢劫罪 抢劫公私财物数额巨大 为十万元。 三、刑法第二百六十六条诈骗罪 1、诈骗公私财物数额较大的起点为五千元； 2、诈骗公私财物数额巨大的起点为五万元； 3、诈骗公私 ...
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二）、诈骗的手段；（三）数额的认定。 （一）以非法占有为目的。会议纪要对包括集资诈骗罪在内的金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定。 巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子，才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大，但追缴、退赔后，挽回了损失或者损失不大的，一般不应当判处死刑 ...
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处罚，并适用缓刑并无不当，应予维持。但原审法院对陈庆宝犯信用卡诈骗罪，未认定数额巨大，检察机关的抗诉意见，应予采纳。原审被告人陈庆宝在共同冒用他人 规定，恶意透支是一种信用卡诈骗犯罪行为，但是恶意透支的行为不同于其他一般信用卡诈骗罪的行为方式，其与贷记卡本身拥有的基本功能——透支，具有密切的关联。恶意 ...
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处罚，并适用缓刑并无不当，应予维持。但原审法院对陈庆宝犯信用卡诈骗罪，未认定数额巨大，检察机关的抗诉意见，应予采纳。原审被告人陈庆宝在共同冒用他人 虚假的身份证明骗领的信用卡诈骗4.8万元和恶意透支56967.31元两种行为，数额均达到了一般信用卡诈骗和恶意透支的定罪标准，可将使用以虚假的身份证明骗领 ...
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时，更应该认定为信用证诈骗，而不仅仅是违约行为。 三、信用证诈骗罪的即遂与未遂问题 《刑法》在罪状表述上没有必须具备一定的情节和数额才能构成 或追回货款，凡由于行为人意志以外的原因，没有达到行为人预期诈骗目的的，就是信用证诈骗罪未遂。如行为人伪造信用证尚未发出既被抓获，或者伪造的信用证被银行识破拒付。 ...
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