严重的社会危害。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法[2004]240号）发文确认：近年来，一些地方集资诈骗、非法 良芳：《从吴英案看集资诈骗罪的司法认定》，载《法学》2012年第3期。 ⒃张明楷：《刑法分则的解释原理》，中国人民大学出版社2004年 ...
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应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机 货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。“《解释》列举的途径包括‘媒体、推介会、传单、手机短信等途径’， ...
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人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理 集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金: (一)在向亲友或者单位内部人员 ...
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的判断,使立法作到前瞻性以适应打击非法传销活动向职业化、专门化、组织化转轨的需要。如果仅由司法机关以司法解释的形式对非法传销活动以某一罪名处置,从长远 、无期徒刑或者死刑,并处罚金。犯前款罪并实施非法集资、生产销售伪劣产品、非法吸收公众存款等犯罪的,依照数罪并罚的规定进行处罚。该设计,不仅能够克服《 ...
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产品、走私产品以及进行邪教、帮会、迷信、流氓等活动的，由有关部门予以查处；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 四、各级人民政府要加强领导，有关 号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商行政管理、人民银行等 ...
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错误的。所以，明知没有归还能力而大量骗取资金的；是该司法解释的败笔，应当去掉。 二、错误地将明知没有归还能力等同于明知危害结果必然发生，拒绝考察嫌疑人 实践中，嫌疑人（如放高利贷者）在出现严重违约、甚至资不抵债的情况下，如果嫌疑人通过隐瞒真相或编造事实继续非法吸收公众存款，并造成数额较大资金不能归还的 ...
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也认定为构成本罪。但我们毕竟不能将所有的非法吸收资金的行为都视为非法吸收公众存款的行为。如企业向单位内部职工非法集资就不认为是犯罪。国债买卖是证券二级 单”形式向居民筹集资金。没有将此说成是变相吸收公众存款的行为。且目前也没有将此说成是变相吸收公众存款的司法解释。国库券卖空行为在95年前后，是一个普遍 ...
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。但上述两个特征并无法区别民间借贷与非法吸收公众存款的行为：对民间借贷行为的地位在《合同法》及相关的司法解释中早有规定，我国《合同法》第 ，王新译．北京：中国大百科全书出版社，1996．4449． ⒄劳东燕．刑法基础的理论展开[M]．北京：北京大学出版社，2008．142． ⒅邓子斌．中国实质刑法观 ...
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犯罪的分级处置相对应，作为经济领域的犯罪，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪中情节严重的限定由司法解释完成。目前主要适用的是最高人民检察院、公安部《关于经济 存款的，要从非法吸收公众存款的数额、范围以及给存款人造成的损失等方面来判定扰乱金融秩序造成危害的程度。根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法 ...
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行为的四个特征并不是简单的并列关系；其次厘清非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的关系；最后对司法解释中推定非法占有目的的客观标准进行正确认识。 【 刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。 【参考文献】 {1}彭冰．非法集资活动规制研究[J]．中国法学，2008,（4）. {2}{8}刘为波．关于 ...
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