。而民间借贷则具有很大的灵活性。据调查，在民间借贷成规模发展的区域，1000万元内的民间借贷，甚至在24小时内即可到位。[12]因此，为了不丧失商机， 借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等 ...
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而民间借贷则具有很大的灵活性。据调查，在民间借贷成规模发展的区域，1000万元内的民间借贷，甚至在24小时内即可到位。⑿因此，为了不丧失商机，相当 借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法 ...
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。 单位犯罪的标准为自然人犯罪标准的2倍。 15、刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪 具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”： （1）个人 专用发票或者可用于骗取出口退税、抵扣税款的发票500份以上，或者其他发票1000份以上，属于“数额巨大”。 诈骗数额在20万元以上的，或者诈骗增值税专用发票 ...
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就是被告人张蝶不应定性集资诈骗罪，集资是事实但没有诈骗这种行为，按规定应定性为非法吸收公众存款罪。2、从卷宗材料看，没有证据证明被告人张蝶是携带赃款潜逃。3、 李涛给我出具2万元的借条。我2007年下半年我从李涛那里弄个电视机，作价1000.00元，算付我的利息，本金和余下的利息后来再算。我多次找李涛 ...
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会激发社会认为金融体制不公的感受；而面对众多中小企业因无法获得公平融资机会，甘冒非法吸收公众存款甚至集资诈骗的风险一再投身民间借贷，规则失却了信仰、惩戒失却了威慑、监管 午因非法吸收公众存款罪而被判三缓四（有期徒刑三年缓期四年执行）时，非法集资的罪与非罪、良法恶法等问题就引起了众多争议。参见万静波：《 ...
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带来裁判不统一。如碧溪广场案刑事判决生效后，相关法院又陆续撤销已作出的1000多件民事判决，不仅耗费司法资源，而且有损司法公信。 二、涉众型经济 涉及众多的受害人，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。参见于呐洋：认清四大 ...
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元，约定利率5.24%。被告赵晓飞为原告赵海龙出具的存款单：2009年7月5日存款单一份，共1000元，约定利率2.25%；2009年5月22日存款单一份 日禹州市人民法院（2010）禹刑初字第74号刑事判决书判决被告赵晓飞犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，判刑八年零六个月，并处罚金人民币15万元，被告赵 ...
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多户农民借款达1.8亿多元，而被徐水县法院以非法吸收公众存款的罪名被判有期徒刑3年、缓刑4年，罚金10万。 吴英的律师张雁峰也表示，吴英开始就是 用于购房买车和个人挥霍，还对部分集资款进行随意处置和捐赠。吴英个人花费集资款逾1000万元，拥有4辆宝马，还花费375万元购买法拉利跑车。 最高法认定吴英在 ...
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禁止之列。 其次，根据该《办法》第九条，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实；经 。而民间借贷则具有很大的灵活性。据调查，在民间借贷成规模发展的区域，1000万元内的民间借贷，甚至在24小时内即可到位。因此，为了不丧失商机，相当 ...
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字【2010】23号第十四条 50万元以上 100万元以上外汇被骗或逃汇1000万美元以上的 国有公司、企业人员失职罪 第一百 六十八条 严重损失 重大 通字【2010】23号第二十七条 100万元以上或损失20万元以上的 非法吸收公众存款罪 第一百 七十六条 数额巨大 公通字【2010】23号第二十 ...
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