本人在广州工作，因为需要暂住证，于是交予公司办理，后被告知有外地使用迹象，叫我去查询一下，请问我是否可以再当地派出所查询呢？我户籍在湖北...
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、接收服务器，电脑等作案工具，采取异地远程发送短信方式作案，分工明确，手段隐蔽。此外，犯罪分子作案使用的银行账号均用假身份证登记。今年１０月９日左右， 资料泄露的安全事件，有关银行卡资料泄露的电话、短信、邮件、通知均有诈骗嫌疑。武汉市公安局经保处三大队蔡队长说，警方于9月底开始接到“银行卡短信”举报， ...
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已打好而尚未发出的数张太平洋卡丢失的；４．持卡人有重大作案嫌疑的且该卡尚未止付，仍在继续使用的。符合上述情况的，各发卡机构应及时向总行发送紧急 手续。第七条持卡人用太平洋卡购物、消费或支取现金，均须同时出示身份证件（身份证、军官证、护照），在交通银行自动柜员机（ＡＴＭ）上存取现金或在销售点终端（ＰＯＳ ...
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身份情况，无法证实在取款时尽到了查清取款人是否为储户以及其所持身份证是否真实的审慎审核义务。③根据《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》 某取出2万元后，当天使用该卡只能在异地支取61925.58元，而当天却被他人在异地冒领65600.00元另加手续费656.00元，其中有3674.42元部分是 ...
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过错为由，起诉要求工行永泰支行承担违约责任并赔偿损失，夏莉就该银行卡被异地使用所遭受的损失已向公安机关报案，公安机关已经正式立案，现正处于刑事 系统数据库自动扫描的形式核对，他人包括柜台交易时的银行工作人员并不知晓，同持卡人身份证、签名一样，具有身份识别功能，是持卡人进入电子交易系统的钥匙或身份凭证， ...
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元，并承担本案诉讼费。原告对其陈述事实提交的证据有：1电脑咨询单，证明被告主体资格；2《原告居民身份证》复印件，证明原告的身份；3《李立艳居民身份证》 卡。另查明，诉讼中，原告主张其曾于2008年12月18日在异地使用过该储蓄卡一次，发现不能异地取款；被告则主张原告于当日因该储蓄卡发生磁条损坏换卡，但 ...
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5月12日冒领人在被告鹭江工行柜台取现时，使用原告名下的灵通卡和正确的密码，并提供身份证(姓名为刘志国，编号350204691123104)。被告工作人员在核对 的规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”和《 ...
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第八条持卡人用牡丹卡购物消费或支取现金，均须同时出示身份证件（居民身份证、军官证、护照、回乡证），在中国工商银行自动柜员机（ＡＴＭ）上存取 重大作案嫌疑 | 4．持卡人有重大作案嫌疑， || | |且该卡尚未止付，仍在继续使 |公安部门已立案侦查，而该卡 || | |用的。 |尚未止付仍在继续使用的。 ...
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月4日、9月5日被他人在异地冒领了711550元。由于被告管理不善，致使冒取人在身份证与原告身份证有明显不同的情况下，使用假借记卡冒取了原告存入被告处 人认为，在这些问题没有查清之前，在公安部门没有合理地排除原告具有与“他人”串通作案嫌疑之前，根据先刑后民的原则，本案应中止审理。原告代理律师指出：一、 ...
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月4日、9月5日被他人在异地冒领了711550元。由于被告管理不善，致使冒取人在身份证与原告身份证有明显不同的情况下，使用假借记卡冒取了原告存入被告处 人认为，在这些问题没有查清之前，在公安部门没有合理地排除原告具有与“他人”串通作案嫌疑之前，根据先刑后民的原则，本案应中止审理。原告代理律师指出：一、 ...
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