和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行警示约谈，责令整改。 第三章处置 第十九 管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。 法律、行政法规对其他非法金融业务活动的防范和处置没有明确规定的，参照本条例的有关规定执行。其他非法 ...
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线索和公安机关出具的证明材料来看，特尔公司、学府超市及魏红梅个人可能涉嫌非法集资、非法吸收公众存款等犯罪行为，汤超威也曾向公安机关报案，认为 。宿迁市宿城区人民检察院出具的《关于犯罪嫌疑人魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一案的情况说明》，可以证明魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗、 ...
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，则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常的 随之不同。湖北省宜昌市西陵区人民法院审理的姜雪秀等非法吸收公众存款案中，认为被告公司的非法集资对象不是少数个人或者是限定特定的范围，而是属于不特定的 ...
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人民法院审判委员会第1502次会议通过）中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由 之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位 ...
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宣传与公司经营能力不符的各种荣誉，骗取公众信任，采用给投资人高额返利的方法向社会非法集资，由被告人史洁军负责整体运作，被告人陈梅协助负责财务，张承竹、 后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，已查封、扣押、冻结了被告人及相关单位、个人账户资金、房产、机动车等涉案资产。追缴到案的资产将移送执行机关，并继续 ...
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或认定为犯罪，但这并不影响法院对被告人犯罪的认定。 【裁判摘要】 梁宏进非法吸收公众存款案 （2014）秦刑二初字第153号-2 关于被告人梁宏进提出“汇 赃物及追缴赃款时的刑民交叉问题：在伍水军等人非法吸收公众存款案中，行为人先后以个人财产与非法集资赃款支付31间商铺的购房款，取得房产后又以全部房产 ...
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会议通过）法释〔2010〕18号 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由 之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位 ...
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借款人构成非法集资罪时保证人的责任认定王可红律师 2023-03-18 10:45 发表于山东 民商法茶座 2023-03-13 20:18 发表于山东 借款人构成非法集资犯罪时保证人的责任认定孟某某诉陈某某保证合同纠纷案 作者：姜翌，上海二中院民庭 来源：至正研究 【裁判要旨】 借款人被 ...
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代币发行融资一般均符合公开性与社会性的特征。 一些区块链项目ICO的行为为了规避非法集资的风险，在境外国家设立基金会，搭建海外架构，在发币时，采取首次 混币等是否导致虚拟货币交易网络中断的问题。 五、争取认定为单位犯罪而非个人犯罪。如果认定为单位犯罪就可以大幅度的降低相关被告人的刑期。 我们在办理案件 ...
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按照自然人共同犯罪处理。四、关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、 、没收财产的执行。十、关于集资参与人权利保障问题集资参与人，是指向非法集资活动投入资金的单位和个人，为非法集资活动提供帮助并获取经济利益的单位和 ...
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