隐匿、伪造、变造、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与社保基金管理有关资料，转移、隐匿社保基金资产的，由监督机构责令改正；拒不改正的，由监督机构建议被 基金等违法行为的法律责任，情节严重的，涉嫌构成刑法第三百八十四条规定的挪用公款罪。 2、本法第九十二条规定了泄露个人信息等违法行为的法律责任， ...
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兰州铁路局查出了局总会计师张宁贪污受贿案。由此，国家相关部门开始全面审查兰州铁路局国有资产。随着审查的深入，兰州铁路局机关工会原主席王春庆在职期间的经济问题浮出 庆作为国企干部，在未开会讨论的情况下，私自将济贫解困基金借给他人用于经营活动，导致国有资产无法回收。其行为符合挪用公款罪构成要件，应当以挪用 ...
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来源∶一是预算外收入不入账；二是擅自处理公物器材后的款项不上交；三是截留挪用应下拨经费；四是单位以经费紧张等名义向有关企业、事业单位索要的“赞助费”； 提取各项基金后，已提取用于职工奖励、福利等分配给个人消费的基金，不属于国有资产。发放的奖金、福利应当是国有单位有权支配的奖金。上缴税金以后的利润留成或 ...
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月科龙电器支付给扬州经济开发区4000万元预收征地款，后开发区财政局又以科技发展奖励基金划转给扬州格林柯尔4000万元资金，检察机关将这笔资金最终以职务侵占罪提起公诉 年报中曾称，由于无法对江西科龙的资产状况进行核实，因此对江西科龙只是并表处理。而此次新暴露出的3笔挪用资金，大多和江西科龙有关。 对于 ...
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或融资，迅速实现企业及其资本的扩充。公司通过不动产打包抵押，通过某种“信托基金”或资产管理公司，对外发行债券或股权。第三，现代企业在融资和举债过程 的管理失控行为，无法有效遏制内部职工的职务性违法违规行为，致职务侵占、挪用资金、商业贿赂现象时有发生。 综上所述，我们可对此关乎企业运营法律风险的具体原因 ...
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款项；其二，劳动群众集体所有的款项；其三，用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的款项。在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用、运输中的 公款罪。因为，公物一旦被变卖，变卖款便自然转化为单位的货币资产，当然就可以成为挪用公款罪的犯罪对象。在这种情况下，行为人形式上侵犯的是公物的 ...
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工会主席的方某（已判刑）借款。方某于同月擅自决定将某机关的扶贫解困基金30万元借给杨某个人进行经营活动，直到2001年11月杨先后以本金和资金占 综上所述，我们认为韩某的行为是构不成挪用款罪的，充其量其行为不过是“公款借贷”，而且借出的资金已全部收回，没有造成国有资产的流失。 三、被告人韩某主动交待 ...
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渠道，禁止资金违规流入股市。 第八十二条禁止任何人挪用公款买卖证券。 第八十三条国有企业和国有资产控股的企业买卖上市交易的股票，必须遵守国家有关 收益中提取，并可以由结算参与人按照证券交易业务量的一定比例缴纳。 证券结算风险基金的筹集、管理办法，由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。 第一百 ...
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基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的主管人员和 第一款的规定处罚。 第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 第二百八十 ...
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管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 、优抚、扶贫、移民、救济款物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)挪用特定款物数额在五千元以上的；(二)造成国家和人民群众直接经济损失数额在 ...
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