的； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇 其他直接责任人员定罪处罚。重庆忠县律师事务所，重庆忠县律师。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪 ...
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的; (三)非法为他人提供支票套现服务的; (四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融 百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六条 二次以上非法从事资金支付 ...
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服务的； （三）非法为他人提供支票套现服务的； （四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等 ，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪 ...
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近日，安徽省宿州市埇桥区人民法院审结一起开设赌场案件，一男子为赌博网站提供资金支付结算服务，非法获利十九万余元。 被告人张某某，男，1989年2月 。法院认为：被告人张某某以营利为目的，明知是赌博网站而为其提供资金支付结算服务，涉及赌资3860020元，非法获利193001元，情节严重，其行为已构成 ...
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收取的技术费或服务费超过了2万元以上； 3、为赌博网站提供资金支付结算服务,搭建第四方支付平台、跑分平台收取服务费数额在1万元以上或帮助收取赌资 ，诱导网络游戏用户采取投入法定货币或者网络游戏虚拟货币方式获取网络游戏产品和服务。 除此之外，我们在办理案件时，还要特别注意以下两种情况： ①很多棋牌游戏 ...
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使用肉鸡的隔断情形。要审查相关网络痕迹证据与犯罪嫌疑人设备MAC地址的关联性，审查支付平台的域名、相关ip地址、服务器日志、网站日志、用户文件、最近访问记录、 的服务内容上进行辩护，只为客户获取资金支付结算通道，并不提供支付结算服务的，不触客户碰资金、没有形成资金池的，要考虑不构成非法经营罪。 ②从 ...
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肉鸡的隔断情形。要审查相关网络痕迹证据与犯罪嫌疑人设备MAC地址的关联性，审查支付平台的域名、相关ip地址、服务器日志、网站日志、用户文件、最近访问记录、 办理案件时主要从以下方面着手改变定性。 ①从支付平台提供的服务内容上进行辩护，只为客户获取资金支付结算通道，并不提供支付结算服务的，不触客户碰资金 ...
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，收取服务费数额在2万元以上10万元以下的； （6）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上5万元以下或者帮助收取赌资20万元以上100 的本质在于通过网站账号和密码的不断分层管理实现对参赌人员的组织、 管理及参赌资金的流转及各层级之间的管理和控制 。如果行为人仅有账号和密码 ，通过 ...
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服务，收取服务费数额在2万元以上10万元以下的；（六）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上5万元以下或者帮助收取赌资20万元以上100 单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯方式等信息。电子证据源手机中可能存储着涉案手机的 ...
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服务，收取服务费数额在2万元以上10万元以下的；（六）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上5万元以下或者帮助收取赌资20万元以上100 单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯方式等信息。电子证据源手机中可能存储着涉案手机的 ...
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