北京市顺义大龙城乡建设开发总公司以一次性支付现金347269元的方式购置，并未使用购房贷款。原告刘某与被告温某签订合同编号为00000836的《北京市房屋买卖合同》 事宜，按照物业管理机构要求提供被告身份证原件及其复印件等手续与证明材料。七、被告温某在其实际取得贷款机构拨付贷款一百二十万元之日起七日内 ...
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让人刻了一枚“泗阳县土产杂品公司”印章。 三、伪造国家机关印章事实、伪造居民身份证事实 2002年7月份左右，被告人李某为了换领驾驶证，在淮安市区通过刻 诈骗罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪；被告人谢某某犯贷款诈骗罪、伪造事业单位印章罪；被告人刘某某犯伪造事业单位印章罪向宿迁市 ...
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让人刻了一枚“泗阳县土产杂品公司”印章。 三、伪造国家机关印章事实、伪造居民身份证事实 2002年7月份左右，被告人李某为了换领驾驶证，在淮安市区通过刻 诈骗罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪；被告人谢某某犯贷款诈骗罪、伪造事业单位印章罪；被告人刘某某犯伪造事业单位印章罪向宿迁市 ...
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销售；2004年到2006年，被告人李某投资90多万元，其中以他人名义在信用社贷款23万元，在某市生产建筑材料，由于大部分货款难以收回，仅2004年就有22万 贷款。为了规避信用社的规定，孔某要求被告李某找5个人的身份证，用他们的名字分笔贷款。2004年4月28日，被告人李某按照信用社的要求，委托亲戚 ...
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从李先生将身份证和工资证明交付梁某的意思表示看，只是委托其代理办理电话卡，并没有委托其办理借款的意思表示。梁某以李先生名义到银行申请贷款，李 的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，……。”第三十一条贷后检查规定：“贷款发放后，贷款人应当对借款人执行借款合同情况及借款人的经营情况进行追踪调查和检查。” ...
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尽到应有的注意义务。支行没有留置存款单属于违规操作，但该疏忽对于吴某骗取贷款没有实质性意义。即使留置存单，存款人到期也可以主张对存单的所有权，款项被骗 作了安排。上述案例中，犯罪分子是通过伪造出资人的身份证，利用金融机构主要负责人员的腐败和疏漏，签订存单质押贷款合同实施骗贷的。除此之外，在骗贷案件中 ...
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担保之债从天而降，又凭空产生了银行不良信用记录，致使自己在任何银行都无法办理贷款，受害人要求银行改正被拒，究竟该如何维护自身合法权益?日前，山东省临沭县人民法院 债是虚假的，产生原因应为银行职员弄虚作假、严重失职，盗用了其身份证复印件，为郑某贷款提供了担保。林某就此与某商业银行交涉，该行经查证，确认系 ...
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案情】 2009年7月25日, 李某某拿着其父李某的身份证、印章和户口本，以李某的名义向当地信用社申请贷款，并签订借款合同一份，约定由李某向该 种截然不同的意见： 第一种意见认为，李某某构成表见代理。原因是他持有其父的身份证及其印章，使得信用社完全有理由相信他是有代理权的合法代理人，而且信用社也尽了 ...
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文件或产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。该罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。至于 ，都不影响本罪的构成。 本案中，被告人韦某、韦某涛虽持个人虚假的身份证并虚构贷款用途，向信用社借贷，但被告人韦某、韦某涛在办理上述贷款的借款手续 ...
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农民。2007年4月5日, 陈小某拿着其父陈某的身份证、印章和户口本，以陈某的名义向当地信用社申请贷款，并签订借款合同一份，约定由陈某向该信用社 截然不同的意见：第一种意见认为，陈小某构成表见代理。原因是他持有其父的身份证及其印章，使得信用社完全有理由相信他是有代理权的合法代理人，而且信用社也尽了适当 ...
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