”，故借款并未专款专用；3、借款的支出没有按照封闭贷款的要求，实行“双签”监管制度。因此，合同约定的封闭贷款只是冠名为封闭贷款，实质为一般商业贷款， 、有效益产品的生产，促使这些企业扭亏增盈，现就有关问题通知如下： 一、各地银行、经贸委要立即共同组织调查，摸清此类企业和产品的情况，并采取积极措施，支持 ...
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”，故借款并未专款专用；3、借款的支出没有按照封闭贷款的要求，实行“双签”监管制度。因此，合同约定的封闭贷款只是冠名为封闭贷款，实质为一般商业贷款， 对企业责任人进行行政处罚，追究有关人员的责任。“1998年6月9日，中国人民银行又发布了《关于进一步支持国有亏损工业企业有销路、有效益产品生产的补充通知 ...
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和套内建筑面积价格作为处理纠纷的计价依据。 第十四条商品房预售实行许可制度。取得商品房预售许可，应当具备下列条件： （一）持有营业执照和房地产开发资质证书 银行和工程监理机构应当予以配合和协助。 工程监理机构出具虚假证明或者预售资金监管银行监管不当，给预购人造成损失的，由过错方与预售人承担连带责任。 ...
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主导型模式股权却高度集中，公司往往受大股东控制，同时在公司内部治理中，银行发挥着主导作用。随着世界经济的发展和交融，两种模式正显示一种明显 企业的经营和技术信息，从而维护企业经营管理的正常秩序。 第四章 企业风险监管制度的制定与落实 第一节 现代企业规章制度管理规定的构建 一、 规章制度管理概述 企业 ...
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和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。 此外，犯罪嫌疑人对银行公对私转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍，空壳公司的账户开设后 缺陷 ２０１２年全国金融工作会议指出，坚持防范化解风险是金融工作的生命线，加强金融监管和调控能力建设，严厉打击金融犯罪，强化金融机构网络信息安全，是今后金融 ...
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和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。 此外，犯罪嫌疑人对银行公对私转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍，空壳公司的账户开设后 缺陷 ２０１２年全国金融工作会议指出，坚持防范化解风险是金融工作的生命线，加强金融监管和调控能力建设，严厉打击金融犯罪，强化金融机构网络信息安全，是今后金融 ...
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《洗钱控制法》，规定洗钱是犯罪行为；美国的反洗钱机制主要建立在交易报告制度的基础上，近年来逐步重视“了解你的客户”原则以帮助确定哪些是可疑交易； 货币监理署署长霍克(John D.Hawke)在参议院银行业委员会讲话时指出，“显然，这是银行监管的一次失败。我们本应该早一些采取更强硬态度施行补救措施，更 ...
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消费卡市场缺少专门的法律规范来调整。工商部门建议，借鉴国内外经验，由中国人民银行、国家工商总局及相关部门牵头制定一部针对预付消费卡的法律规范，将预付消费卡 源头上遏制该类现象的发生。 （四）消费者增强自我保护意识，在当前相关法律和监管制度尚不健全的情况下，消费者应理性消费，增强自我保护意识： 1、充分 ...
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，其也并非因政策或者信用记录等原因的限制而无法办理银行按揭手续，仅因汇丰银行内部的贷款审批制度的限制而无法再该行办理相关贷款手续，其完全可以在 流程，如买卖双方选择按揭贷款方式支付房款的，买卖双方必须与提供按揭的银行共同签订资金监管协议，否则就无法办理出按揭贷款。也就是说卖方有根据交易习惯配合买方与 ...
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接近600家,约占7月底网贷平台数量的28%。 针对银行存管的争议至今不绝于耳。在各地出台的网贷监管细则中,广州、上海等地监管部门均在征求意见中提及“ 网贷平台合规成本高低的问题,对投资者的选择并没有太多影响。 备案登记制度缺位尚未有一家网贷平台成功备案 日前,一则关于“首例网贷平台完成备案”的消息 ...
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