灭失，行政部门未作出性质认定，人民法院可以根据在案证据依职权认定为黄金期货交易，并以非法经营罪定罪量刑。 案情 浙江省杭州钱翔投资管理有限公司（以下简称杭州 认定，中国证监会浙江证监局表示其无权对涉案行为作出认定。 两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）、《最高 ...
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，7月12日，由公安部督办的一起非法经营黄金期货大案告破，案件牵涉全国31个省市和香港地区4万多人，累计非法交易金额高达8000余亿元。对于愈演愈烈 地下炒金热，从2010年开始到2011年底，有关部门先后出台了《关于促进黄金市场发展的若干意见》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定 ...
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非法期货交易平台只是其实施诈骗的一种手段，即使该手段方法行为构成非法经营罪，也属于非法经营和诈骗的竞合，应当择一重罪即诈骗罪定罪处罚。”（二） 交易。本案中大成公司并非依法设立的期货交易场所，也不具备经营黄金期货交易的资质，大成公司未经批准设立黄金交易平台进行黄金期货交易，其行为违反了我国法律法规的 ...
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了买卖黄金、白银制品的交易平台。由于被告恒泰大通公司并非依法设立的期货交易所，不具备经营黄金期货交易的资质。故本院认定原告与被告恒泰大通上海分公司签订的合同无效 （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第 ...
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二)》第79条。7、对于违反国家规定，出版、印刷、复制、发行政治性非法出版物，包含攻击我国基本政治制度、诋毁党和国家领导人、煽动民族分裂、挑动 投资为名义,未经批准招揽国内客户参与境外市场的黄金合约买卖,属于组织变相期货交易活动，情节严重的，可以构成非法经营罪出处：最高人民法院刑事审判指导案例第727 ...
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5月，被告人刘某、余某经预谋，由被告人余某提供资金，被告人刘某负责从事黄金期货交易代理业务。2011年9月，被告人刘某注册成立某投资咨询中心，租借上海市白 ，被告人刘某、余某、金乙未经国家有关部门批准，非法经营期货业务，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法均应予处罚。被告人刘某、余某某在共同犯罪 ...
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外汇按金交易，有的境内单位和个人与境外不法分子相勾结，以期货咨询及培训为名，私自在境内非法经营外汇期货和外汇按金交易；有的以误导下单、私下对冲、对赌、 投入大量资金，以免给自己带来不可挽回的损失。也向所有人科普：国内的黄金外汇、恒指期货、沪深300、A50、区块链数字货币、大宗商品、个股期权都存在大量 ...
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犯罪类型发生明显变化。信用卡诈骗、假币犯罪、票据诈骗、非法经营外汇等多发性犯罪大幅减少，非法经营黄金期货、妨害信用卡管理、内幕交易、集资诈骗等犯罪有所增加 公众存款、集资诈骗等犯罪中，中老年人已成为重要受害群体。3.犯罪特征明显。非法集资类犯罪紧跟市场热点，善用媒体和合法成立的公司做包装。涉信用卡犯罪 ...
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原因。交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金 跑路； 5、交易操作在一年以内； 6、投资外汇指数，个股期权，恒指期货，黄金白银，股票配资等其他产品都可以维权追回。 维权一定要尽早，时间越短越 ...
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配合应对客户，使多名客户入金进行期货业务，从而从中非法获取利益，非法经营期货业务事实清楚，情节严重，其行为已构成非法经营罪，且系共同犯罪。 统一进行话术 上进行买卖赚取差价,主要是做美原油、美铜、美天然气、美黄金四种期货，平时跟着他喊单来做期货就可以，跟着他们的节奏入手就行，赵XXXX通过电脑远程操作 ...
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