1、邓某还有我本人的银行账户通过网络支付平台收取的诈骗款，还有一部分是我朋友帮忙转账的，里面的钱绝大部分是诈骗款。通过网络支付平台进行结算的都是诈骗款。 到我的支付宝账号155××××3256。我收到500元后就到网站管理后台加了500元的信息进去骗这个人，让这个人误以为自己充值到了网站。接下来，我不 ...
//www.110.com/ziliao/article-639282.html -了解详情
同年9月2日被逮捕。因本案被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。缓刑考验期已届满。 广东省佛山市中级人民法院审理佛山市人民检察院指控被告人顾雏军 流转过程中存在挪用资金归个人使用的情形 在案证据证实，涉案6300万元从扬州机电转入扬州格林柯尔账户，并由扬州亚星客车出具结算收据后，被分别转 ...
//www.110.com/ziliao/article-770660.html -了解详情
.08非法采矿涉案赃物研究专题会议纪要、中国农业银行账户交易明细回单证明：查获的河砂被拍卖的事实及其价值为人民币3351950元。 15.现场指认笔录、现场指认照片证明 管理单，运砂船舶应当随船携带河道砂石采运管理单。在河道采砂地点装运砂石的单位和个人、不得装运违法开采的砂石。被告人并没有见到采运管理 ...
//www.110.com/ziliao/article-812345.html -了解详情
期间内收取美国经营结算款共计美元87万余元（其中张宁中国银行账户收取美元446590.46元）。经查，四名被告人在经营IP国际电信业务中获利共计人民币100余万元。 和有关司法解释，确有证据证实实际为特定一人出资、一人从事经营管理活动、主要利益归属于该特定个人的，应根据查证事实的情况，以刑法上的个人论 ...
//www.110.com/ziliao/article-466058.html -了解详情
营销活动和嬴东出差交通费、住宿费及休假费用；2014年5月19日，郭晓鸣从其个人账户转款给嬴东5万元，用于公司设备采购和嬴东出差、休假费用；2014年10 11月8日向郭晓鸣出具的借条，证明郭晓鸣向嬴东借款人民币十万元；证据二、民生银行支付业务回单10份，证明被告向原告借款的事实；证据三、2015年6 ...
//www.110.com/ziliao/article-611809.html -了解详情
余万元、1,000余万元、891万元、312万元。前述钱款主要用于归还债务、个人放贷及消费、A公司日常运营、归还部分本息、支付佣金等，并未用于承诺 事务所对涉案银行账户进行审计，2021年5月24日至2021年9月10日期间，邓某等6名被告人持有的58张银行卡总计172759327.30元人民币，支出 ...
//www.110.com/ziliao/article-969032.html -了解详情
非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 一、诈骗 2009 A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被直接用于偿还T个人债务的钱款 ...
//www.110.com/ziliao/article-821295.html -了解详情
非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 一、诈骗 2009 A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被直接用于偿还T个人债务的钱款 ...
//www.110.com/ziliao/article-618683.html -了解详情
拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。(9)辩护人提出崔某通过银行转账转给L的153万元应补充计入A方汇入L方的金额，经查，公诉机关 被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被直接用于偿还T个人债务的钱款部分来 ...
//www.110.com/ziliao/article-573152.html -了解详情
拉帮A偿还信用卡欠款，对辩护人提出的相关意见，不予采纳。(9)辩护人提出崔某通过银行转账转给L的153万元应补充计入A方汇入L方的金额，经查，公诉机关 被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户，后被直接用于偿还T个人债务的钱款部分来 ...
//www.110.com/ziliao/article-571895.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务