盈亏。被告一是整个交易规则的制定者决策者，原告的资金直接汇入被告一，在被告二设立的银行账户。涉案交易软件现已无法登入查询，原告也无法继续 的其他期货交易场所进行；未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。北京大宗商品交易所 ...
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诉账户绑定了伍延年名下位于中国工商银行尾号8525的银行卡；涉诉账户内仅剩余冻结资金30000元及赠送管理费160元，其余款项均已用于补交亏损、支付管理费或 机构的核心业务之一，依法属于国家特许经营的金融业务，未经依法批准，任何单位和个人不得非法从事配资业务。江兴黄马公司在不具备合法配资资格的情况下， ...
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文书确定的义务的，人民法院可以裁定执行对该其他组织依法承担义务的法人或者公民个人的财产。法律依据：最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释（2014 的，不得对开办单位的国库款、军费、财政经费账户、办公用房、车辆等其他办公必需品采取查封、扣押、冻结、拍卖等保全和执行措施。法律依据：最高 ...
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所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。人民法院采取冻结措施时，不得冻结被申请执行人银行账户内国家指明用途的专项资金。但被申请执行人用这些名义隐蔽资金逃避 可以将应付的财物或票证先交给执行人员，由执行人员转交。对当事人以外的公民个人持有该项财物或票证的，人民法院应通知其交出。经教育仍不交出的，人民法院 ...
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本金及保证金共计88,000元转至被告詹增锦的个人账户，被告久联公司随后将总配资资金注入到交易账户，并交由原告进行操盘交易。 经原告多次进行 10日，原告共提取利润159,000元至久联公司提供的交易账户，但交易账户却无故被久联公司冻结。 5.本院(2020)鲁0202民初851号案件已生效，该案中， ...
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线和平仓线时，财富牛公司有权及时按照合同约定进行减仓、平仓和冻结部分资金使用权限，同时对投资范围、投资限制、预警线、平仓线、追加保证金等 公司，必须经国务院证券监督管理机构审查批准。未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务，该法第一百四十二条规定证券公司为客户买卖证券提供融资融券 ...
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法律救济难等五难问题。 一、比特币交易的刑事法律风险。 1、银行账户被冻结的风险。 做比特币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱 种情况，即使犯罪嫌疑人不访问任何个人网站，存储在电脑中的Cookie信息也可以通过与之前浏览历史记录的cookie信息关联。 4、能否切断资金流向与犯罪嫌疑人（被告人） ...
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财产采取查封措施的情况下，私自转让查封财产并将转让所得价款用于清偿其他债务和个人消费，致使生效判决无法执行，属于拒不执行生效判决情节严重的行为。公安机关、 负责人刘某设在法院强制执行过程中，明知公司账户被法院冻结的情况下，指使他人将本应进入公司账户的资金转移至他人账户，挪作他用，隐匿公司财产，逃避法院 ...
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）海民初字第10号民事判决书，厦门市公安局思明分局刑事侦查大队出具的情况说明、协助冻结财产通知书（回执）、扣押物品、文件清单，公安机关出具的到案经过、接受刑事 吴斌欺瞒股东陈某甲，利用该公司名义对外实施合同诈骗犯罪，且涉案款项均经由个人账户往来，并由吴斌擅自处分用于填补其以高买低卖亏损方式经营所造成的 ...
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经纪关系所产生的民事责任。 第十一条 不以真实身份从事期货交易的单位或者个人，交易行为符合期货交易所交易规则的，交易结果由其自行承担。 第十二条 指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。 第六十条期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、 ...
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