非法占有为目的，即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有、置于其个人的控制之下的目的。这种目的具体表现为将非法募集资金的所有权转归自己所有，或任意 账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金。被告人宁a没有实施《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的任何一种行为，被告人宁a ...
//www.110.com/ziliao/article-570224.html -了解详情
邀会金额3394.345万元，加上邀徐师有等6人会款9.94万元，共非法集资总金额为3404.285万元，放出会款总金额为3222.6万元，扣除放会款 归还。二、判决六安地区中级人民法院认为：被告人高远以邀会的形式集资诈骗181.685万元，并大肆用于个人及家庭挥霍，至案发时仍拒不退还，从而导致张联因 ...
//www.110.com/ziliao/article-56594.html -了解详情
指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。以非法占有为目的是指行为人在主观上具有将非法募集的资金置于个人或本单位控制之下。使用诈骗 法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。广义的非法吸收公众存款包括：行为人不具有吸收存款的主体资格而吸收公众存款；行为人虽然具有吸收 ...
//www.110.com/ziliao/article-55489.html -了解详情
月20日被羁押，同年2月27日被逮捕。 公诉机关认为，广艳彬以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，应以集资 采用上述手段，先后骗取上述被害人集资款共计人民币7500余万元，并用于赌博、挥霍及归还个人债务等。 截至本案立案前，广艳彬已归还部分被害人2000余万元，其辩护律师 ...
//www.110.com/ziliao/article-775382.html -了解详情
员工工资、奖金、提成、公司运营4亿余元，支付夏某某个人转让股权款6,000万元，用于夏某某个人高风险投资、赌博、消费等6,000余万元等，至案发未 副总经理、总经理助理兼董事会监事，违反法律规定，积极参与盈玺公司或巨玺公司非法集资活动，造成众被害人巨额经济损失，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为亦触犯刑律 ...
//www.110.com/ziliao/article-768759.html -了解详情
80万元保证金的目的，其真正目的是为了获取长城公司生产开关柜后按协议支付其个人的技术使用费，具有积极履行合同的诚意和行动，遂于2001年1月16 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还 ...
//www.110.com/ziliao/article-554244.html -了解详情
80万元保证金的目的，其真正目的是为了获取长城公司生产开关柜后按协议支付其个人的技术使用费，具有积极履行合同的诚意和行动，遂于2001年1月16 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还 ...
//www.110.com/ziliao/article-473618.html -了解详情
定性，存在两种不同意见： 第一种意见认为被告人构成诈骗罪，理由是：被告人陈某以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大。 另 集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。３、 ...
//www.110.com/ziliao/article-158578.html -了解详情
有益的见解。著名学者、北京大军经济观察研究中心主任仲大军先生，做了为什么非法集资集中出现在东北地区？的发言，文中提到的一个问题值得深思。发言中 做的，只要做，别的不倍增，损失先倍增无疑。按照规矩，拉到3个人，可以得到570*2760=1900元，但这时候损失已经扩大到（3800-1900）3800*3 ...
//www.110.com/ziliao/article-148912.html -了解详情
旅游开发项目和设立公司、开发清洁能源项目为由，以给付集资人高额利息、向集资代理人支付高额提成为诱饵，向社会公众非法集资。 法庭认为，被告人白俊才、董小凤等人以 ，并处没收个人全部财产；判处董小凤死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同案被告人崔永欣、张义海、毛寿增、贾玉波等九人 ...
//www.110.com/ziliao/article-375175.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务