，出资让他人伪造了居民身份证一张。2004年3月18日，张美华在中国银行上海市普陀支行使用上述伪造的居民身份证办理正常的银行卡取款业务时，被银行工作人员发现 被告人张美华伪造居民身份证，其行为违反了《中华人民共和国居民身份证条例》的规定，应承担法律责任。但从查明的事实看，张美华是在客观上无法补办身份证 ...
//www.110.com/ziliao/article-555756.html -了解详情
使用。2011年1月至2012年12月期间，被告人程某甲将征地补偿款私存在中国银行化三建支行其个人账户（账号：XXX）中，所得利息累计464.32元被其侵吞 、管理土地征用补偿费用的性质，为公共财产，故该上诉理由及辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳；出庭检察员关于此节的意见，本院予以采纳。关于程某甲 ...
//www.110.com/ziliao/article-484320.html -了解详情
、碑林区百聚齐工艺美术用品店、新城区亮光服装店，并为上述三店向中国银行陕西分行申请设立了基本账户和用于国际信用卡交易的特约商户终端机，即POS机。被告人郑正山得知 四十七条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第七条之规定，判决：一、被告人郑正山犯信用卡诈骗罪， ...
//www.110.com/ziliao/article-152521.html -了解详情
、碑林区百聚齐工艺美术用品店、新城区亮光服装店，并为上述三店向中国银行陕西分行申请设立了基本账户和用于国际信用卡交易的特约商户终端机，即POS机。被告人郑正山得知 四十七条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第七条之规定，判决：一、被告人郑正山犯信用卡诈骗罪， ...
//www.110.com/ziliao/article-141185.html -了解详情
审案号：（2003）黄刑终字第5号一、基本案情2002年2月，被告人程剑取得一张户名为朱卫祖的中国银行活期存折。因该存折加有密码，被告人程剑 较好，可酌定从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，但适用法律错误。二审法院判决如下：一、撤销黄山市屯溪区人民法院（2002)屯刑初字第106号 ...
//www.110.com/ziliao/article-55865.html -了解详情
尔三家公司的临时银行账户间连续划转，并于当日转入天津格林柯尔在中国银行扬州分行开设的25897608093001账户（简称608账户）。同年6月18日至20日， 强化规则意识和诚信意识，在法律规定的范围内开展经营活动。注册资本既是公司运作经营的基础，也是承担风险、偿还债务的基本保证。注册资本不实，不仅 ...
//www.110.com/ziliao/article-770660.html -了解详情
以挪用公款罪定性处理_、基本情况案由：梁某某挪用公款、玩忽职守案 被告人：梁某某，男，63岁，汉族，广东省 怀集县人，曾任中国银行封开支行行长，2002年 玩忽职守行为的追诉已过法定时效，因而二审法院判决，依法应 终止审理，是符合法律规定的。(案例来源：安徽省肇庆市人民检察院杨新华； 整理人：朱昌波）...
//www.110.com/ziliao/article-491109.html -了解详情
配置拓扑图及上海市电信公司出具的证明材料。上海市通信管理局出具的国际结算价格证明。中国银行上海市分行出具的外汇牌价。利源公司账户收付表。30B+D线路申请协议书。 秩序，情节严重的，依照刑法第225条第4项的规定，以非法经营罪定罪处罚。”本案被告人违反国家法律法规，在不具备电信业务经营许可证的情况下， ...
//www.110.com/ziliao/article-466058.html -了解详情
事务所律师。 垦利县人民检察院指控，2001年1月，胜利石油管理局胜利采油厂建筑安装公司在中国银行垦利支行存入现金30万元，此后一直未支取。2001年5月初，被告人王运 被告人陆晓娟有自首情节的辩护意见，因被告人陆晓娟的行为不符合自首的法律规定，本院不予采纳。综合被告人王运安、陆晓娟在共同犯罪中的从犯 ...
//www.110.com/ziliao/article-145546.html -了解详情
售，但其在2019年11月14日才向法院主张其权利被侵害，已超过法律规定的诉讼时效。三、一审法院并没有对涉诉房屋进行司法评估和鉴定， 直接从存折支取。工商银行汇款凭证显示2005年11月30日张某中国银行账户收到汇款170000元，中国银行存折及取款凭条显示2006年1月23日取款176486元，系林 ...
//www.110.com/ziliao/article-943735.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
