的，不是出于他的本意，他一直坚信自己能够第三次中得五百万大奖，所借钱款一定能还上。因为在这之前他曾两次幸运地中得五百万大奖，这还不包括中间 事由做借口引资博彩血本无归，造成资金不能归还时，马洪平就要承担民事责任，但是否承担诈骗的刑事责任争议颇大。 本案法院判决马洪平构成诈骗罪，以马洪平虚构借款事由、使 ...
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淳以非法占有为目的，使用伪造的银行存单，骗取他人财物3848066元，其行为已构成金融凭证诈骗罪，数额特别巨大，并给他人造成特别巨大损失，诉请本院依法严惩。 实际损失尚不确定，被告人对本案后果出于被动的间接故意，且归案后认罪态度较好，请求对其从轻处罚。辩护人还对被告人诈骗所使用的信用社存单是否属于刑法 ...
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结果。第三种意见认为汪某的行为构成抢劫罪。理由是，汪某盗窃被发现后，谎称李某借了他的钱，使李妻觉得理亏，而这时李某又不在场，李妻感到孤生一人 汪某的行为也不符合抢劫罪的特征。我国《刑法》第二百六十九条规定：犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法 ...
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非法占有为目的。具体到金融凭证诈骗罪，行为人是否具有非法占有目的，直接决定了行为人是否有诈骗的故意，实际上也根本不可能存在间接故意的金融诈骗罪。 本案被告人陆 知悉，根本没有达到共同故意的内容互知。综上所述，陆某某与刘念国不构成共同犯罪。 四、陆某某的法律责任 交通投资公司存入中行潜山路分理处1000 ...
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不会在歧途上越走越远。 一些代理，直到被抓，都不知道自己为何会被抓，不知道自己的行为是否构成开设赌场罪，这里我就说一下，这一类案件的一些基本的情况 实际使用。在现实中，使用他人照片做微信号头像的情况也经常存在，尤其一些从事网络诈骗犯罪的人经常冒用他人照片做微信头像。在此案中，证据中没有任何该qq账号的 ...
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比特币洗钱会被追查到吗？把比特币卖给诈骗洗钱团伙构成犯罪吗？比特币诈骗洗钱怎么判刑 比特币诈骗洗钱犯罪怎么判刑判几年。 比特币洗黑钱能追查到本人 千万左右的金额。 我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查： （1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要 ...
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有十户入住，第三起中八户是其朋友，双方没有欺诈；第四起中与童某某借款后抵押商铺，不构成诈骗。综上，其没有非法占有他人财物的目的，不构成合同诈骗罪。 商品房买卖合同金额是1000多万元，有500多平方米的商铺，住宅是五套或者七套，钱没还；向葛某某借款300万元，签订的商品房买卖合同住宅是七套；我欠胡某甲 ...
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）犯罪目的要素的推定 刑法分则确立的一些金融诈骗类犯罪，都是以非法占有为目的的犯罪。根据主客观相一致的原则，认定是否具有非法占有为目的，既要避免单纯根据损失结果 ，但是从其行程和携带钱物来说不相符合；嫌疑人说乘飞机是回家，但是其随身携带的钱不够回家的路费；嫌疑人曾多次向王子等人借钱赌博，且芒市到昆明的 ...
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重复担保的；(5)以其他方法诈骗贷款的。上述五项情形，只能证明行为人主观上具有非法占有目的的可能性，是否实际具有非法占有的目的，还必须借助相关的客观事实 一般不应认定其主观上具有非法占有贷款的目的，从而不能认定构成贷款诈骗罪。值得注意的是，骗取贷款罪与贷款诈骗罪可能相互转化，甚至导致案件性质从刑事转化 ...
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还证实曹予飞给丁占林的装修费用比市价还高，根本不欠丁占林的装修费，而丁占林经常向曹予飞借钱；曹予飞同时证明丁占林给公安机关的借条 条件与其他犯罪构成要件相结合，使合议庭有充分根据认定丁占林的行为构成诈骗罪。可见，公安机关的侦查工作是否严格依法进行，对于案件的定性有重要影响。 （三）法院变更公诉机关指控 ...
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