投资管理股份有限公司借款纠纷申诉案》（张进先，最高院民一庭），载《民事审判指导与参考最高人民法院案件解析》（201103/47：147）；另载《最高 出具虚假资金证明的民事责任。银行就该不良债权转让合同效力提出异议。 法院认为：根据最高人民法院《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》规定，在 ...
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等取得了该窿口的承包经营权，是该窿口的实际经营者，是独立于矿产公司的民事主体，因此，其开采出来的矿产品应当属于江某。况且，承包协议明确约定，开采出来的 的行为，不应认定为受贿或者不应全部认定为受贿。 其一、根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》第三条第（二）项的规定，“为他人谋取利益包括承诺、 ...
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等组织工作”的内容看出，与一般意义上的停薪留职是完全不同的。《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中明确解答了“单位决定将公款给个人使用行为”的认定即：经 的经济环境下的特定行为，即便有错误，也应当属于汲取经验教训的范畴，是民事法律调整的范围，没有达到刑事处罚的严重程度，所以不宜定为犯罪。对于公诉 ...
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不予受理案件通知书》后，如其申诉事项不属于劳动争议而属于法院主管的普通民事纠纷，则法院处理该案件无须以该纠纷经过劳动仲裁为前提，相应的劳动 争议进行实质处理，但为了促使申诉人的争议得到解决，最高人民法院《全国民事案件审判质量工作座谈会纪要》［法[1999]231号］将不予受理案件通知书视为仲裁委员会对 ...
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十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 如何区分一房二卖属于一般民事纠纷还是合同诈骗犯罪？主要从两方面考虑。 ●一是卖房者主观上是否具有 最高人民法院针对金融诈骗犯罪的非法占有目的认定出台过解释（即《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》），规定了推定行为人存在非法占有目的的七种情形， ...
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义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。作为司法裁判机关的法院，在审判中发现开发商一房二卖的现象非常集中，当然有义务将这些案件线索移送公安 最高人民法院针对金融诈骗犯罪的非法占有目的认定出台过解释（即《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》），规定了推定行为人存在非法占有目的的七种情形， ...
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义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。作为司法裁判机关的法院，在审判中发现开发商“一房二卖”的现象非常集中，当然有义务将这些案件线索移送 最高人民法院针对金融诈骗犯罪的非法占有目的认定出台过解释（即《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》），规定了推定行为人存在非法占有目的的七种情形， ...
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以法人资格为要件，公司的分支机构，只要具有相对独立的经营权，可以单独对外发生民事法律关系，其行为同样应认定为单位行为，其所实施的犯罪同样应认定为单位犯罪。这在最高人民法院2001年发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中作了明确规定。该纪要同时强调指出，不得以单位的分支机构或者内设机构 ...
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【审判要旨】定点医疗机构与医疗保险事业管理中心签订的服务协议在性质上应属民事合同；其在履行合同过程中采取小病大医、空挂床位等手段，多开 以个人犯罪论处，这是缺乏法理根据。对此，2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》作出规定：根据刑法第30条和第193条的规定，单位不构成贷款 ...
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刘娟法官 [本案由于案件复杂报南京中院延期3个月，最终由秦淮区人民法院审判委员会集中讨论并作出决定] 律师点评： 1、在公安机关阶段：庄荣华律师多 在50万元以上的。 根据最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收 ...
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