支行、中国建设银行沈阳马路湾支行的银行账户都由王作新控制。 对上述矛盾和违反常理之处，欧宝公司与特莱维公司均未作出合理解释。由此可见，欧宝公司没有提供足够的证据证明其就案涉争议款项与特莱维公司之间存在真实的借贷关系。且从调取的欧宝公司、特莱维公司及其关联公司账户的交易明细发现，欧宝公司、特莱维 ...
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东港支行、中国建设银行沈阳马路湾支行的银行账户都由王作新控制。对上述矛盾和违反常理之处，欧宝公司与特莱维公司均未作出合理解释。由此可见，欧宝公司没有提供足够的证据证明其就案涉争议款项与特莱维公司之间存在真实的借贷关系。且从调取的欧宝公司、特莱维公司及其关联公司账户的交易明细发现，欧宝公司、特莱维 ...
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支行、中国建设银行沈阳马路湾支行的银行账户都由王作新控制。对上述矛盾和违反常理之处，欧宝公司与特莱维公司均未作出合理解释。由此可见，欧宝公司没有提供足够的证据证明其就案涉争议款项与特莱维公司之间存在真实的借贷关系。而且，从调取的欧宝公司、特莱维公司及其关联公司账户的交易明细发现，欧宝公司、特莱维 ...
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客户，并且用不同的公司名注册不同的网络交易平台，与不同的第三方支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台 。收集过程是否合法，主要审查侦查机关在收集证据的过程中是否遵守有关法律的规定。违反法定程序收集的证据，其虚假的可能性比合法收集的证据要大得多。在网络诈骗 ...
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客户，并且用不同的公司名注册不同的网络交易平台，与不同的第三方支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台 。收集过程是否合法，主要审查侦查机关在收集证据的过程中是否遵守有关法律的规定。违反法定程序收集的证据，其虚假的可能性比合法收集的证据要大得多。在网络诈骗 ...
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股东利益的情况。4. 同业竞争。【注】此项需分析说明公司与关联方不存在同业竞争。5. 减少或规范关联交易、避免同业竞争的措施及其披露。【注】此项可列举 的财政补贴(政府补助)。5. 依法纳税情况说明。【注】此部分需说明公司依法纳税，不存在因违反税收法律、法规而受到重大处罚的情形(如有，请如实披露)。十 ...
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确认和约定，系双方真实意思表示。该合同中除关于月息11．49‰的利率约定违反了中国人民银行关于金融机构法定贷款利率相关规定应确认无效外，合同其他内容不 并未明确加以禁止。上述条款的立法目的是为了限制大股东、控股股东操纵公司与自己进行关联交易，损害中小股东的利益，以维护资本确定原则和保护中小股东权益。对 ...
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。四川路桥分公司总经理吕某约定以米某、刘尧某两人的“关联公司”——“润利达公司”作为“平台公司”，与四川路桥分公司以不实际交付钢材而只做资金流转的方式“刷 交易是客观真实的基础上，而不是不实际交付钢材只做资金流转的交易形式。金某某公司在向工商银行申请贷款以及委托支付贷款过程中并未告知工商银行贷款的真实 ...
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中，所涉及的关联方有哪些？答：上市公司必须采取合法有效的措施减少并规范关联交易，以避免因关联交易而损害公司及股东的利益。因此，企业在改制为拟 、违规行为，是否受到税务部门的处罚。（3）对于不符合国家税法规定的或者违反国家税法的地方性税收优惠政策可能存在被追缴 (包括滞纳金)风险，一般要求由发行前原股东 ...
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经法定程序制定的科创板发行、上市、持续监管等业务规则，只要不具有违反法律法规强制性规定情形，人民法院在审理案件时可以依法参照适用。为统一裁判标准， 的公司控股股东、实际控制人等责任主体，即使履行了法定公司决议程序也应承担民事赔偿责任；关联交易合同存在无效或者可撤销情形，符合条件的股东通过股东代表诉讼向 ...
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