非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，但一般会参照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》来 犯罪。2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（下称“《追诉标准》”）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众 ...
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银行的自动柜员机可以存进假币，灵机一动，萌生发财之道，想用存假币换真币的方法迅速敛财暴富。随即用400元钱购买假币4000元，并办理了太平洋借记卡。2004 4月最高人民检察院、公安部联合颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第十七条规定：出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千 ...
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的，属于数额特别巨大。 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5: 四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条) 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形 ： 1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2、恶意透支，数额在五千元 ...
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溪友安路1号。非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款， 刑； 2、单位吸收存款造成存款人损失100万元或吸收公众存款150户，直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑六个月；每增加4万元或每增加3 ...
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是参照该标准执行。如2008年最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第八条[重大责任事故案（刑法第一百三十四条第一款） 、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上；（二）造成直接经济损失五十万元以上的 ...
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B的行为违反了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条“[非法经营案（刑法第二百二十五条）]违反国家规定， 直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的……”的规定。尽管单该笔交易的数额 ...
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标准 （一）最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 最高人民检察院公安部 二○一○年五月七日 第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百 是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个月 ...
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其行为已经构成贪污罪；被告人印某利用职务便利，挪用公款人民币10万元进行营利活动的行为，构成挪用公款罪；被告人徐某利用担任某电器总厂财务科副科长兼总账会计 的查处活动，按照最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第10条规定，隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形 ...
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种意见认为，董信、谢静二人的行为不构成购买假币罪。因为根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（2001年4月18日）的 ，要及时上缴银行或公安机关，切忌为转嫁损失而再次投入使用；发现假币违法犯罪线索的，应及时报警，牢记实施假币犯罪遭罚，举报假币犯罪有奖。 郑州市中原区人民法院 张 ...
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。 第一种意见认为，钱、王二人的行为不构成购买假币罪。因为根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（2001年4月18日）的 其目的如何，只要行为出于故意实施了购买行为，即可构成本罪。 其次，从行为人的客观方面来看，钱、王二人用20000元人民币购买假币80000元，事实非常清楚。 ...
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