检查，存在特莱维公司将己方款项转入翰皇公司账户过桥欧宝公司账户后，又转回特莱维公司账户，造成虚增借款的现象。例如，2008年9月5日特莱维 对特莱维公司销售了多少查封房产，偿还了多少债务叙述不清，表明其提起本案诉讼并非为实现债权，而是通过司法程序进行保护性查封以阻止其他债权人对特莱维公司财产的受偿。以 ...
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的保管之下，正是其职责所在，在未经合资公司董事会合法程序解聘薛某总经理职务情况下,合资公司董事会商议命令薛某总经理交出经营文件，不仅是完全不符合合资公司的 交行昆明分行限制资金支出及冻结账户，由此造成了支付违约金及执行费的损失，被告亦应承担赔偿责任。对于被告称其从会计处调取文件后交予了副董事长、文件在 ...
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的保管之下，正是其职责所在，在未经合资公司董事会合法程序解聘薛雯总经理职务情况下,合资公司董事会商议命令薛雯总经理交出经营文件，不仅是完全不符合合资公司的 交行北京分行限制资金支出及冻结账户，由此造成了支付违约金及执行费的损失，被告亦应承担赔偿责任。对于被告称其从会计处调取文件后交予了副董事长、文件在 ...
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不予批准逮捕的理由，并及时与承办检察官沟通，递交不予批准逮捕的法律意见。这个时间点一般在被拘留后的第30日到第37日之间。我在河南新乡以及去年我在吉林 跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清支付平台以及跑分平台涉案账户的数量、存续期、账户主体、账户属性、客户、资金来源、资金流向、 ...
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查控工作规范》（法[2015]321号）的规定，人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施，可以通过专线 ，被执行人为公民或者其他组织，在执行程序开始后，被执行人的其他已经取得执行依据的债权人发现被执行人的财产不能情场所有债权的，可以向人民法院申请参与分配。 ...
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取证，申请证人出庭作证，又出具视频资料称：系胁迫签订的“协议”等等，不一而足！在经历所有的漫长的程序之后，终于等到了一审判决：我方完全胜诉，对方完全败诉， ，共计直接损失20多万元。不仅如此，对方238万元的存款（冻结后，账户又进款了，238万元早已足额）被冻结一年半的时间无分文利息，这又是多少万元的 ...
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期为三十天（融资期起始日以甲方投资款打入第三方支付平台易宝账户充值后的投资认购日为准），推广融资期结束后，如融资额未达到甲方事先约定的最低 请求，缺乏事实依据，本院不予支持。 综上所述，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（ ...
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方式对股票发行申请进行表决，提出审核意见。 发行审核委员会的具体组成办法、组成人员任期、工作程序，由国务院证券监督管理机构规定。 第二十三条国务院证券监督 账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，可以冻结 ...
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纠纷案件，执行标的额200余万元。案件进入执行程序后，被执行人以其企业困难、负债累累，无力给付为由，在法律规定的期限内既没有履行义务、又拒绝报告财产。 规则。只要从初步证据判断属于被执行人，即可采取执行措施。本案所冻结的款项是在被执行人账户内，也就是被执行人实际占有。因此，根据初步证据规则确认这笔款项 ...
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公司）、詹增锦合同纠纷一案，本院于2021年3月10日立案后，依法适用普通程序，于2021年7月28日公开开庭进行了审理。 原告杜开伟的委托 月10日，原告共提取利润159,000元至久联公司提供的交易账户，但交易账户却无故被久联公司冻结。 5.本院(2020)鲁0202民初851号案件已生效，该案中 ...
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