在民间借贷纠纷中，一些案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起。此次司法解释明确，对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当 给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2.以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；3 ...
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非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法集资有四个特点：涉众性、公开性、社会性、利诱性。人民法院发现案件本身涉嫌非法集资， 前面履行的是职务行为，导致情势变更，身份转变必然产生相应的民事责任，单位的行为，单位就要承担责任。第十二部分 民间借贷的网络金融如何判断P2p网络借贷平台 ...
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，电话18615527956请求事项：对涉嫌组织领导传销活动罪的吴某某不予批准逮捕。事实和理由：一、吴某某所涉案件是公司组织领导的，是单位犯罪，依法应当是对 。吴没有上述客观表现。四、参照历下区济历检刑诉[2012]555号非法吸收公众存款案（公诉书原件已附在向公安机关提交的取保候审申请书交办案民警） ...
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是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、 恪守的中立、被动的司法品格。 既然“两会”决议合法有效，就不存在“侵占”的非法属性。同时，即使无效，其法律后果无非是 “两会”共同担责、归还一亿 ...
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、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性 社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的，一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员，例如熟人的，一般也不宜以集资 ...
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（第385条、第388条）、单位受贿罪（第387条）、巨额财产来源不明罪（第395条）、隐瞒境外存款罪（第395条）、私分国有资产罪 增加了0.9％；立案侦查贪污贿赂大案18191件、重特大渎职侵权案件3175件；查办涉嫌犯罪的县处级以上国家工作人员2670人，其中厅局级204人、省部级8人；立案侦查 ...
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而与行里其他领导决定将其 以原值卖给职工，使自己和他人获取非法利益，符合私分国有资产 罪构成要件，故其辩护意见不予采纳，关于张思科自首情节， 企业投资和投资收益、国家向行政事业 单位拨款等形成的资产。”根据这一规定，我们仍不能认定本案中 394 .国有商业银行利用公众存款购买国库券所产生的国债利息是否 ...
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受理。第六条 人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法 金融机构贷款转贷的；（二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未依法取得放贷资格的 ...
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。 第六条 人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌 金融机构贷款转贷的； （二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的； （三）未依法取得放贷资格的 ...
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逾期仍未缴纳或者补足社会保险费的，征收机构可以向银行和其他金融机构查询用人单位的存款账户。对于社会保险费征收机构依法进行的查询，银行和其他金融机构应当予以配合 泄露个人信息等违法行为的法律责任，情节严重的，涉嫌构成刑法第二百五十三条规定的出售、非法提供公民个人信息罪。 3、本法第九十三条规定了国家工作 ...
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