（３）具有其它特别严重后果的。 ５１．刑法第二百二十一条的损害商业信誉、商品声誉罪。 造成他人直接经济损失２０万元以上，属于“重大损失”的起点 抵扣税款的发票５０份以上不满５００份，或者其它发票１００份以上不满１０００份； 诈骗未遂以５万元为起点标准。 具有以下情形之一的，属于“数额巨大”的起点标准 ...
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开证银行为改变在信用证交易中可能发生的不利地位，取得交易主动权，防止受益人信用证诈骗而采取的措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。笔者认为，信用证软条款 签上，注明全称和地址：等等。二、信用证软条款诈骗的风险防范现代意义上的信用证被称为“国际商业生命的血液”，以其无可比拟的机能保证了国际贸易机制的 ...
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、诈骗案（最高人民法院审判委员会讨论通过2014年6月23日发布）关键词：刑事盗窃诈骗利用信息网络裁判要点行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际通过 》记载：1.杭州小拇指公司特许经营备案时已具备“两店一年”条件，符合《商业特许经营管理条例》第七条的规定，可以予以备案；2.杭州小拇指公司主要 ...
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克，利用贿赂手段谋求不正当的竞争环境，导致药品行业价格不断上涨。因涉嫌严重商业贿赂等经济犯罪，葛兰素史克(中国)投资有限公司部分高管被依法立案侦查。 应谨慎把握。4、非法集资入刑标准：非法吸收公众存款罪20万元以上、集资诈骗10万元以上最高刑期：非法吸收公众存款罪最高刑为有期徒刑十年，集资诈骗罪最高刑 ...
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约定明显高于遇见或者应当预见到的因违约可能造成的损失，可以请求人民法院予以调整——新疆维吾尔自治区农村社会养老保险基金管理中心与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司科技支行存单纠纷案（最高人民法院案号: 法客帝国（Empirelawyers）-案号） 【裁判摘要】 违约金具有“补偿和惩罚“的双重性质， ...
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，共骗得江苏某集团的货款应为47.38万元。 另一种意见认为：被告人姚某诈骗的数额应认定为7.38万元，属于数额巨大（江苏省确定合同诈骗罪数额巨大的起点为4 信任，使该集团自愿地再供给其更多的货物，所以40万元商业承兑汇票在此案中，只是被告人姚某行使诈骗的一种手段和工具，而非目的，被告人姚某实际骗得的 ...
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透支功能，借记卡独立于信用卡，实际上是一种金融凭证。 由于中国人民银行将商业银行和其他金融机构发行的电子支付卡细分为信用卡、借记卡，并将信用卡再细分 犯罪，危害了国际金融资金的安全，成为各国打击刑事犯罪的重点之一。国际信用卡诈骗犯罪不仅可能使特约商户受到损害，而且可能使国外发卡中心、国外的信用卡持有者 ...
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透支功能，借记卡独立于信用卡，实际上是一种金融凭证。 由于中国人民银行将商业银行和其他金融机构发行的电子支付卡细分为信用卡、借记卡，并将信用卡再细分 犯罪，危害了国际金融资金的安全，成为各国打击刑事犯罪的重点之一。国际信用卡诈骗犯罪不仅可能使特约商户受到损害，而且可能使国外发卡中心、国外的信用卡持有者 ...
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按顺凯公司请求兑付全部存款本息，具体理由如下：首先，双方签订的《武汉农村商业银行单位人民币银行结算账户管理协议》第十四条违约责任部分约定：“（一）积 而言，只要积玉桥支行能够有效辨识出电汇凭证上的印鉴与预留印鉴不符，则诈骗行为不可能有效得以实施。另外，刑事判决虽查明江苏国立投资集团有限公司财务总经理和 ...
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其已有效清偿外，应当依法履行支付义务。由于储户的金钱在存入商业银行后所有权发生了转移，银行卡诈骗犯罪所侵害的客体应为金融机构的财产所有权，而非储户 提供了司法依据。 具体到本案，讼争银行卡账户存款被人盗取涉及盗取存款人涉嫌刑事诈骗和原告与开户银行之间储蓄存款合同纠纷，属于因同一法律事实同时涉及刑事法律 ...
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