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反洗钱典型案例评析
,货币监理署在过去30年内十分注重金融机构制度建设,并通过督促金融机构遵守相关
法规
,从而保证他们及时建立所需控制系统以免成为洗钱工具。目前,美国货币监理署已经 远华账户。该货币兑换店通过办理个人实盘
买卖
业务转换币种,而不以谋利为目的。“专业贸易”公司则通过虚假
合同
、报关单进行套汇骗汇,再汇入香港远华 ...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -
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开发商未如约办理房产证买受人应如何维权?
徐月诉称:我于2006年5月17日购买了X公司坐落在朝阳区××号
商铺
,并签订了商品房预售
合同
,其中附件八规定“出卖人于买受人付清办理产权证所需全部税费和 在商品房
买卖
中经常出现,为了您的有效维权,建议在签订商品房
买卖
合同时,审慎考察相关约束条款。并咨询专业律师,根据相关法律、
法规
及司法解释,依法维权。...
//www.110.com/ziliao/article-733635.html -
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