：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况， 人民陪审员张 人民陪审员王 二〇一七年十一月三十日 书记员王 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行 ...
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珠基金”根本就是“皮包公司”凭空编造出来的，再以传销拉人头的形式，让“下线”拉亲友做人头，空手套白狼。实际上，这位女士从头到尾都没有见到过这个“稀有天珠”， 最大的珠宝玉石消费国，而正规商家也是在国家相关法律法规，和各级领导机关的监督之下的，相对于“不熟的朋友介绍”，“巧遇富二代放水”等等，找靠谱的大 ...
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十三日 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条违反国家金融管理法律 存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪的共犯论处。 第九条 此前发布的 ...
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过电话充值卡项目，其实就是传销。2008年3月份，在网易上看到了关于二元超市加盟的采访报道，这篇报道让他感觉很真实，项目也很有吸引力。他通过网络继续搜索 。而且总部在多处违反了《条例》的规定，包括该公司没有在商务部备案；没有直营店；更没有按照《条例》的规定向王先生披露相关信息等等。在不符合条件的情况下 ...
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过电话充值卡项目，其实就是传销。2008年3月份，在网易上看到了关于二元超市加盟的采访报道，这篇报道让他感觉很真实，项目也很有吸引力。他通过网络继续搜索 。而且总部在多处违反了《条例》的规定，包括该公司没有在商务部备案；没有直营店；更没有按照《条例》的规定向王先生披露相关信息等等。在不符合条件的情况下 ...
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元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 [相关法律、法规］ 《商业银行法 ；没有非法所 得的，处10万元以上50万元以下的罚款。 [司法解释］ 【司法解释】 最高人民检察院、公安部 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定( ...
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医疗卫生、教育等行业渗透。 对于形形色色的非法集资犯罪活动，实践中普遍反映，相关法律规定不够明确、具体，政策法律界限不易把握，法律适用疑难问题较多。比如， 222条的规定，以虚假广告罪定罪处罚。其次，明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等 ...
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。任某在开庭中均认可上述证据的真实性，但对证明内容均不予认可，对于双方的频繁资金往来，任某称就是债权债务关系，但是没有相应借据或者收条。郑某在 借贷案件的若干意见》中的规定，民间借贷是指自然人之间的借贷纠纷、自然人与法人之间的借贷纠纷，以及自然人与其他组织之间的借贷纠纷。民间借贷法律关系是平等主体之间 ...
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鼓励金融创新的社会背景下，让一批聪明人打着法律的擦边球迅速的获得财富。从最初的第三方支付接口的代理，到开发、搭建、架设、运维各种第四方聚合支付平台，再到 二十以下罚金。 （3） 涉嫌开设赌场罪的共犯。按照开设赌场罪的规定量刑。 （4）涉嫌诈骗罪的共犯。按照诈骗罪的相关规定量刑。 （5）涉嫌非法经营罪。 ...
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性强制性规定。根据合同法第五十二条关于有下列情形之一的，合同无效：（五）违反法律、行政法规的强制性规定的规定，以及合同法解释二第十四条关于合同法第五 罪，该罪金融业务范围更广、组织机构形式更正规，且没有犯罪数额要求。按照《取缔办法》第三条的规定，如果机构未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者主要从事 ...
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