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了80%工程款。 【分歧】 第一种观点认为,周某行为属于民间借贷关系,不构成犯罪。周某只是向亲朋好友借款,并且都出具了借款凭据,所借款项都用于房地产开发 罪。 第三种观点认为,周某以非法占有为目的,使用了诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为构成集资诈骗罪。 【管析】 笔者赞同第三种观点,理由如下: ...
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了80%工程款。 【分歧】 第一种观点认为,周某行为属于民间借贷关系,不构成犯罪。周某只是向亲朋好友借款,并且都出具了借款凭据,所借款项都用于房地产开发 罪。 第三种观点认为,周某以非法占有为目的,使用了诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为构成集资诈骗罪。 【管析】 笔者赞同第三种观点,理由如下: ...
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年11月,马某某找到同乡被告人朱某某催要550万元借款,朱某某明知自己开发楼房已售予他人,仍然提议以其公司在河北省张家口市沙岭子镇二里半村开发 其没有诈骗故意,请求法院宣告其无罪。其辩护人提出:(1)朱某某没有虚构事实、隐瞒真相;(2)公诉机关认定朱某某构成合同诈骗罪存在逻辑错误,本案先存在民间借贷 ...
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某50万元本金及利息,主观上不存在非法占有故意,不构成犯罪。 [评析] 笔者同意第一种意见。区别合同诈骗民间借贷关键,要看行为人是否以非法占有为目的,而 承担责任态度搪塞应付,避而不见,甚至携款物逃匿,可以认定违约人具有非法占有为目的主观故意。本案中,赵某卖铺得款150万元,在有能力偿还李某 ...
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生效刑事判决认定,董某因巨额债务缠身无力偿还,从2009年7月至2011年11月,在签订、履行合同过程中诈骗他人3833余万元用于偿还欠债,构成合同 权益保护极为不利。 根据婚姻法规定夫妻共同债务立法本意,以及家事代理原则,笔者认为,民间借贷案件中,法院首先应查明借款是否用于家庭共同生活。如查明 ...
//www.110.com/ziliao/article-507076.html -了解详情
生效刑事判决认定,董某因巨额债务缠身无力偿还,从2009年7月至2011年11月,在签订、履行合同过程中诈骗他人3833余万元用于偿还欠债,构成合同诈骗罪 权益保护极为不利。根据婚姻法规定夫妻共同债务立法本意,以及家事代理原则,笔者认为,民间借贷案件中,法院首先应查明借款是否用于家庭共同生活。如 ...
//www.110.com/ziliao/article-501276.html -了解详情
生效刑事判决认定,董某因巨额债务缠身无力偿还,从2009年7月至2011年11月,在签订、履行合同过程中诈骗他人3833余万元用于偿还欠债,构成合同诈骗罪 权益保护极为不利。根据婚姻法规定夫妻共同债务立法本意,以及家事代理原则,笔者认为,民间借贷案件中,法院首先应查明借款是否用于家庭共同生活。如 ...
//www.110.com/ziliao/article-492283.html -了解详情
》无效,认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。高金公司上诉主张《借款合同》有效,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。 《最高人民法院民间借贷司法解释理解 ,银行业金融机构应当予以纪律处分,构成犯罪,依法严厉追究刑事责任。 (三)对从事民间借贷咨询等业务中介机构,工商和市场监管部门应依法加强监管。 ...
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《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》关于金融诈骗罪中非法占有目的认定,对于行为人通过诈骗方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列 亿余元,数额特别巨大,严重扰乱了国家金融管理秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。因此,当企业选择民间融资时,当务之急便是洗脱非法吸收公众存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-649068.html -了解详情
、员工工资、房租等运营成本及个人使用等,主观上具有非法占有目的,客观上实施了集资诈骗行为,构成集资诈骗罪。卢某、何某、杨某、孙某、管某乙 ,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷抵押担保等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式 ...
//www.110.com/ziliao/article-969032.html -了解详情
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