了80%的工程款。 【分歧】 第一种观点认为，周某的行为属于民间借贷关系，不构成犯罪。周某只是向亲朋好友借款，并且都出具了借款凭据，所借款项都用于房地产开发 罪。 第三种观点认为，周某以非法占有为目的，使用了诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。 【管析】 笔者赞同第三种观点，理由如下： ...
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了80%的工程款。 【分歧】 第一种观点认为，周某的行为属于民间借贷关系，不构成犯罪。周某只是向亲朋好友借款，并且都出具了借款凭据，所借款项都用于房地产开发 罪。 第三种观点认为，周某以非法占有为目的，使用了诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。 【管析】 笔者赞同第三种观点，理由如下： ...
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年11月，马某某找到同乡被告人朱某某催要550万元借款，朱某某明知自己开发的楼房已售予他人，仍然提议以其公司在河北省张家口市沙岭子镇二里半村开发 其没有诈骗故意，请求法院宣告其无罪。其辩护人提出：(1)朱某某没有虚构事实、隐瞒真相；(2)公诉机关认定朱某某构成合同诈骗罪存在逻辑错误，本案先存在民间借贷 ...
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某50万元本金及利息，主观上不存在非法占有的故意，不构成犯罪。 [评析] 笔者同意第一种意见。区别合同诈骗与民间借贷的关键，要看行为人是否以非法占有为目的，而 承担责任的态度搪塞应付，避而不见，甚至携款物逃匿，可以认定违约人具有非法占有为目的的主观故意。本案中，赵某卖铺得款150万元，在有能力偿还李某 ...
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生效刑事判决认定，董某因巨额债务缠身无力偿还，从2009年7月至2011年11月，在签订、履行合同过程中诈骗他人3833余万元用于偿还欠债，构成合同 的权益保护极为不利。 根据婚姻法规定的夫妻共同债务的立法本意，以及家事代理原则，笔者认为，民间借贷案件中，法院首先应查明借款是否用于家庭共同生活。如查明 ...
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生效刑事判决认定，董某因巨额债务缠身无力偿还，从2009年7月至2011年11月，在签订、履行合同过程中诈骗他人3833余万元用于偿还欠债，构成合同诈骗罪 的权益保护极为不利。根据婚姻法规定的夫妻共同债务的立法本意，以及家事代理原则，笔者认为，民间借贷案件中，法院首先应查明借款是否用于家庭共同生活。如 ...
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生效刑事判决认定，董某因巨额债务缠身无力偿还，从2009年7月至2011年11月，在签订、履行合同过程中诈骗他人3833余万元用于偿还欠债，构成合同诈骗罪 的权益保护极为不利。根据婚姻法规定的夫妻共同债务的立法本意，以及家事代理原则，笔者认为，民间借贷案件中，法院首先应查明借款是否用于家庭共同生活。如 ...
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》无效，认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。高金公司上诉主张《借款合同》有效，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 《最高人民法院民间借贷司法解释理解 的，银行业金融机构应当予以纪律处分，构成犯罪的，依法严厉追究刑事责任。 （三）对从事民间借贷咨询等业务的中介机构，工商和市场监管部门应依法加强监管。 ...
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《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列 亿余元，数额特别巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。因此，当企业选择民间融资时，当务之急便是洗脱非法吸收公众存款的 ...
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、员工工资、房租等运营成本及个人使用等，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了集资诈骗的行为，构成集资诈骗罪。卢某、何某、杨某、孙某、管某乙 ，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷抵押担保等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式 ...
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