机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的; 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3．多 立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。 “犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其 ...
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将相互关联的犯罪行为和犯罪结果汇总分析。在本文中，笔者结合湖北“7.02”特大电信诈骗专案，讨论电信诈骗案的部分电子证据相关性分析。2013年3月26日，湖北某县公安局 其帐户内的资金转移到安全帐户内，骗走邓某现金21万元。该局刑侦大队对辖区内电信诈骗案件进行梳理，发现在2014年1月至4月份间辖区内 ...
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随后假冒公安人员谎称事主个人信息泄露，银行账号被人利用进行犯罪（如洗黑钱、涉嫌诈骗等），要求事主及时进行账户保护，又将电话转给某银行客服中心，假冒的 “钓鱼网站”输入银行卡用户名、密码和动态口令，进行操作升级诱骗事主上当。当事主在该网站进行操作时，骗子就会趁机套取事主的银行卡信息，骗取事主卡内现金。 ...
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检一分刑抗[2008]2号《刑事抗诉书》指控被告人向某某参与2006年7月10日诈骗被害人唐某某14.3万元的犯罪事实有不同看法，现提出如下辩护意见：《刑事抗诉书 对于认定诈骗的其它重要情节，如：（1）诈骗的具体过程；（2）唐某某拿家里的现金和其它钱物的事实；（3）唐某某取出的款项和其它钱物交出去没有 ...
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39000元，肖某某应“阿成”的安排到东方市的建行、农行银行取钱，20000现金和购买的戒指（20000元）都交给了“阿成”，“阿成”分给肖某某4000 从轻处罚。综上，辩护人认为肖某某构成诈骗罪，没有异议，但是控方指控的诈骗金额过高，辩护人认为是肖某某认可124800元，其中42900元系未遂，至于 ...
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的39000元，肖某某应阿成的安排到东方市的建行、农行银行取钱，20000现金和购买的戒指（20000元）都交给了阿成，阿成分给肖某某4000元 予以从轻处罚。 综上，辩护人认为肖某某构成诈骗罪，没有异议，但是控方指控的诈骗金额过高，辩护人认为是肖某某认可124800元，其中42900元系未遂，至于1 ...
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先后多次刷卡套取现金或消费，共计人民币731万余元，其中130余万元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付。其中：纪某某参与信用卡诈骗731万余元， 。对此，我们赞成第二种观点。最后，由于我国刑法未规定“以其他方法进行信用卡诈骗活动”的兜底条款，“冒用他人信用卡”在一定程度上起到了类似的作用。在证据无法 ...
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先后多次刷卡套取现金或消费，共计人民币731万余元，其中130余万元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付。其中：纪某某参与信用卡诈骗731万余元， 国家金融秩序受侵害作为区分信用卡诈骗罪既、未遂的标准，理由在于： 1、由于信用卡诈骗行为必然侵犯国家金融秩序，以此作为既遂的标准，是将此类犯罪等同于刑法中 ...
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种，因不具有透支功能，故不属信用卡，但具有消费信用、转帐结算、存取现金等功能，是金融凭证之一。被告人的行为，侵犯了公私财产所有权，更是破坏了 人、管理人产生错觉，信以为真，从而似乎自愿交出财物。 综上，可以得出结论，盗窃罪与诈骗类罪的最本质的区别在于客观行为方面，即盗窃罪是采用秘密窃取的手段取得公私 ...
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表现为当事人有积极履行合同的行为，并通过其实际履行能力履行合同义务。而合同诈骗则不同，它是一方当事人主观上根本没有履行合同的诚意，也就是说根本不打算履行合同 了1份200吨钢筋的供货合同，骗取该企业公司预付货款人民币20万元，从中提出现金1.5万元，据为已有。这个案例中的谎称许诺就是一种动摇不定的虚假 ...
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