公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院 保护。在司法解释中明确规定无效民间借贷行为的具体情形，有利于规范我国的金融秩序；引导民间借贷的健康有序发展；为审判实践准确认定无效民间借贷合同提供 ...
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银行(此行为里格斯国民银行的子公司)大量违规行为处以2，500万美元罚款。金融犯罪执法网络(FinCEN)认为货币监理署所认定的罚金水平适当。里格斯银行必须 他煞费苦心清洗的巨额黑钱，就已经被送上正义的审判席。[评析] 成克杰洗钱案件有两个特点：⑴ 通过设立空壳公司做掩护进行洗钱，一般公司所应有的经营 ...
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案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定，现印发给你们，请遵照执行。各级公安机关应当依照此 设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的;(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、 ...
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、后台操纵等方式让客户亏损，涉嫌诈骗罪。 ②以研发新区块链币种为名，吸引投资人金融交易，承诺以还本付息等形式给予回报，向社会公众吸收资金或者变相吸收资金的 的供述、指认，我们首先要审查关联性证据，看能否将被告人从犯罪链条上分离出来。 虚拟货币犯罪案件已经形成了一条完整的产业链，在资金平台系统、网站模板 ...
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，但新类型的信用卡犯罪案件不断攀升，滞后的立法给信用卡犯罪的打击带来诸多被动。如上述借卡透支的犯罪形式，借卡人作为金融诈骗犯罪的主体及客观行为 最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，以持卡人明知无力偿还、逃避侦查或自收到发卡银行催收通知３个月内仍不 ...
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因此，最高人民检察院1995年《关于办理公司、企业负责人受贿、侵占和挪用公司、企业资金犯罪案件适用法律的几个问题的通知》对拒不交出、拒不退还主要采取了时间 杜某、艾某尽管被法院宣告无罪，却无权要求国家赔偿。假设本案未经公安机关侦查破案和追赃，两名被告人是不可能将非法获取的14700元予以退还的。此时， ...
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金融机构的职员利用职务之便，恶意串通共同犯罪，从而引发金融机构间互为请求支付或返还的民事案件，其案件处理的着眼点和法律依据只能是《民法通则》第 过错责任的关键。 二、 关于要求被告返还3000余万元多支存款的问题 根据刑事侦查的阶段性结论，原告诉请的3000余万元已经被犯罪分子潜逃藏匿，无法追回。所以 ...
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修改《程序规定》在原有的全面收集证据、讯问录音录像等基础上，要求对侦查终结的案件，应当全面审查证明证据收集合法性的证据材料，依法排除非法证据；发现办案 ，不得划转、转账或者以其他方式变相扣押。 第二百三十九条：需要冻结犯罪嫌疑人财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，明确冻结 ...
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犯罪行为都会以电子信息的方式被记 录下来，在一定程度上比传统犯罪更易进行定性、定量和侦查取证，目前的关键是根据网络开设赌场犯 罪的特性，制定有效、准确 赌场行为在 ？《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第24条规定：“未经国家有关主管部门批准，撞自设立金融机构，涉 嫌下列情形之一的， ...
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网站的投资获利功能，以年利率18%-20.4%的利息为诱饵对外吸收公众存款。根据最高人民法院关于单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释第二条规定：个人为进行违法 论处。 本院认为，被告人伍水军、钟杰、龙某国明知钟某钦违反国家金融管理规定，未经有关部门依法批准建立网络借贷平台，不具有P2P的真实内容并 ...
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