9月29日，浙江省人民检察院受理案件后，经过初步调查，认为许运鸿已经涉嫌职务犯罪依法决定立案侦查，许运鸿被依法刑事拘留。1999年10月13日涉嫌职务 没有搬进新楼，每年还要支付购楼贷款的利息。在任职期间，许运鸿还要求金融机构和有关单位给宁波五洲有限公司提供资金支持。现五洲公司因资不抵债已进入破产清算 ...
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9月29日，浙江省人民检察院受理案件后，经过初步调查，认为许运鸿已经涉嫌职务犯罪依法决定立案侦查，许运鸿被依法刑事拘留。1999年10月13日涉嫌职务 没有搬进新楼，每年还要支付购楼贷款的利息。在任职期间，许运鸿还要求金融机构和有关单位给宁波五洲有限公司提供资金支持。现五洲公司因资不抵债已进入破产清算 ...
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占有为目的，使用伪造的银行存单，骗取他人财物3848066元，其行为已构成金融凭证诈骗罪，数额特别巨大，并给他人造成特别巨大损失，诉请本院依法严惩。 扣除，被告人实际骗取人民币3523000余元。被告人归案后曾向检察机关检举有关他人犯罪的线索，现正在调查中。本院认为，被告人沈淳作为信用社从业人员，以 ...
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适用法律错误，应当依法予以纠正。张文中与陈某某、田某某共谋，并利用陈某某职务上的便利，将陈某某所在泰康公司4 000万元资金转至卡斯特投资咨询 程度，依法作出上述判决，充分贯彻宽严相济的刑事政策，也充分表明人民法院对金融领域犯罪零容忍的态度和立场，对增强资本市场各类主体和投资者法治意识、预防违法犯罪 ...
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判决，认定被告人犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑10年，并处罚金45万元；对犯罪所得予以追缴，返还被害人。二、争议焦点本案的关键问题在于如何认定被告人的主观故意 和客观上非法集资并严重扰乱金融秩序的行为，不能唯结果论。张印富律师，北京市盈科律师事务所（全球总部）高级合伙人，职务犯罪部主任，涉军法律 ...
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他人使用的行为性质认定，却存在较大的认识分 歧。这是因为，挪用公款罪作为职务犯罪，其主体是经手管理公共 财物的人员，与单位负责人存在着包容关系；而挪用 的惟一标准。①根据中国人民银行制定的《贷款通则》第61条的规定，企业 (金融机构除外）之间不得直接拆借资金。在司法实践中，由单位 决定将公款非法拆借给 ...
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互联网。这样，用户会在不知不觉中损失一大笔电话费。 3.利用互联网骗取信用卡的诈骗犯罪 有的网站允许你免费在线浏览成人图片,不过你必须提供信用卡号码以证明你已经满18 时多次利用信用卡进行诈骗活动，被判过几年刑。他诈骗的目标是金融，企业界巨头，阿布拉达利用当地图书馆的几部电脑，成功“克隆”了那些富人的 ...
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在职务犯罪中，因自首情节对量刑存在重大影响，现已成为侦查部门的杀手锏，如果被告人承认（有些是事实，有些不是事实），侦查机关就给自首情节，否则就不给 《票据法》第81条规定：支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。本案中区某某和 ...
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的一天，某公司的财务经理王女士接到了一个电话。来电人声称自己是中央金融领域专案组工作人员李检察官，由于涉嫌洗钱需要调查王女士。几番电话下来，王女士 任何犯罪意图，只是上当受骗！若果仅仅根据危害结果进行定罪处罚，则违反刑法基本的犯罪构成理论。若果动用刑罚手段对于幼稚的、近似于愚蠢的行为进行定罪处罚，则 ...
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证，其行为属于故意提供虚假的证明文件罪。按照《全国人民代表大会关于惩治违反公司法的犯罪的决定》第六条，应以提供虚假证明文件罪追究刑事责任。第三种意见认为 抵押登记颁证的公务活动，应以国家机关工作人员论。郑国兴未履行职责和实施其职务不应当实施的行为，以致公共财产遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪。但新 ...
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